યસ બેંક મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED ની કાર્યવાહી; દિલ્હી અને મુંબઈ સહિત 17 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા

ED: યસ બેંક કૌભાંડ અને તેની સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસ સંદર્ભે એક મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દિલ્હી, મુંબઈ અને ખંડાલા સહિત 17 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડામાં સુરક્ષા એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ (SARCL), સુરક્ષા રિયલ્ટી લિમિટેડ અને ખ્યાતિ રિયલટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના પરિસર તેમજ તેમના પ્રમોટર્સ, ડિરેક્ટરો, કર્મચારીઓ અને યસ બેંકના ભૂતપૂર્વ કર્મચારીના સ્થાનો આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.

કંપની પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા

ED ની તપાસ 2016-17 અને 2017-18 નાણાકીય વર્ષો દરમિયાન મેકસ્ટાર માર્કેટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય કંપનીઓને સંડોવતા યસ બેંક લોનના કથિત છેતરપિંડી ટ્રાન્સફર સાથે સંબંધિત છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સર્ચ ઓપરેશનનો હેતુ મની લોન્ડરિંગ અને નાણાકીય અનિયમિતતાના આરોપો સંબંધિત પુરાવા એકત્રિત કરવાનો છે. તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે ચોક્કસ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઓ (ARCs) અને યસ બેંક વચ્ચે ગોળાકાર વ્યવહારો કરવા માટે સાંઠગાંઠ થઈ હતી, જેના દ્વારા ડિસ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ પર નિયંત્રણ કથિત રીતે અયોગ્ય રીતે હસ્તગત કરવામાં આવ્યું હતું.

કૌભાંડની મોડસ ઓપરેન્ડી

ED એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું હરાજી પ્રક્રિયા દરમિયાન સંપત્તિઓનું ઇરાદાપૂર્વક ઓછું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું અને શું ફૂલેલા અને કથિત રીતે કપટપૂર્ણ દાવાઓ દ્વારા લાભ મેળવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સર્ચ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને નાણાકીય વ્યવહારોના પુરાવાઓની તપાસ કર્યા પછી આ કેસમાં વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. EDના દરોડા હાલમાં ચાલુ છે, અને એજન્સી તરફથી વિગતવાર સત્તાવાર નિવેદનની રાહ જોવાઈ રહી છે.