મહિને 15 હજાર કમાતા દરજી પર 974 કરોડનો ટેક્સ બાકી, Suratમાં PAN કાર્ડ છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો કેસ આવ્યો સામે

Surat News: રાજસ્થાનના અજમેર જિલ્લામાંથી ઓળખ ચોરી અને નાણાકીય છેતરપિંડીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. ગોવિંદગઢના 62 વર્ષીય દરજી રેખારાજ થાડા, જેની માસિક આવક આશરે ₹15,000 હતી, તેમને ₹974,972,545,700 ની કર વસૂલાતની નોટિસ મળી ત્યારે તેઓ ચોંકી ગયા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 2011 થી ગુજરાતમાં એક ખાનગી કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે તેમના પાન કાર્ડનો કથિત રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં નકલી કંપનીઓ, ઓળખ ચોરી અને દસ્તાવેજોના દુરુપયોગ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

આવકવેરાની નોટિસના આંચકા

રેખારાજ થાડાને સુરત આવકવેરા વિભાગ તરફથી મોટી કર જવાબદારીનો આરોપ લગાવતી નોટિસ મળી હતી. નોટિસમાં જણાવાયું હતું કે તેમના પર આશરે ₹975 કરોડનું દેવું છે. આ નોટિસ સાદું જીવન જીવતા રેખારાજ માટે આઘાતજનક હતી. તે કહે છે કે તેણે ક્યારેય કોઈ મોટો વ્યવસાય કર્યો નથી અને આટલી મોટી રકમ સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી.

તપાસમાં છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો

આ મામલાની ગંભીરતાને ઓળખીને, પરિવારે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) ની મદદ લીધી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે રેખારાજ થાડા 2011 થી “રૂપ રજત ડાયમંડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ” નામની કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે સૂચિબદ્ધ હતા. પીડિતાનો દાવો છે કે તે ક્યારેય ગુજરાત ગયો નથી અને આ કંપની વિશે તેને કોઈ જાણકારી નથી. પરિણામે, શંકા છે કે તેના પાન કાર્ડ અને ઓળખ દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ થયો હતો.

બીજી કંપનીમાં નામ મળ્યું

સીએની તપાસ દરમિયાન, બીજી એક ચોંકાવનારી માહિતી બહાર આવી. રેખારાજનું નામ “જય બાબરી ડાયમંડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ” નામની બીજી કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે પણ સૂચિબદ્ધ હતું. આ ખુલાસાથી કેસ વધુ ગંભીર બન્યો છે. હવે એવી શંકા છે કે તેના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ નકલી કંપનીઓના નેટવર્કમાં થયો હશે.

રેખરાજ પોલીસનો સંપર્ક કરે છે

આ ખુલાસા બાદ, રેખારાજ થાડાએ પિસાંગોન પોલીસ સ્ટેશન અને અજમેર પોલીસ અધિક્ષકની ઓફિસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. તેમણે સમગ્ર ઘટના અંગે અધિક પોલીસ અધિક્ષક (ગ્રામીણ) લાલચંદ કાયલને જાણ કરી અને કાર્યવાહીની માંગ કરી. પોલીસે ફરિયાદને ગંભીરતાથી લીધી અને ફરિયાદ નોંધી અને તપાસ શરૂ કરી.

આવકવેરા વિભાગને જવાબ મોકલ્યો

નોટિસ મળ્યા પછી, રેખારાજે આવકવેરા વિભાગને ઇમેઇલ દ્વારા પોતાનો ખુલાસો મોકલ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે તેમનો આ કંપનીઓ સાથે કોઈ સંબંધ નથી અને તેમના નામનો દુરુપયોગ થયો છે. પોલીસ અને સંબંધિત એજન્સીઓ હવે તપાસ કરી રહી છે કે તેમના પાન કાર્ડનો ઉપયોગ કોણે અને કેવી રીતે તેમને કંપનીઓના ડિરેક્ટર બનાવવા માટે કર્યો.