Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના વાપીમાં કરોડો રૂપિયાની મોટી છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. રોકાણોના વેપારના નામે લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. મુખ્ય આરોપી લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલી છે, જે હાલમાં દુબઈમાં રહે છે અને ત્યાંથી આ રેકેટ ચલાવે છે. લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલી વિરુદ્ધ સુરત, પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
રોકાણોના વેપારના નામે દેશભરમાં કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી પાછળના મુખ્ય સૂત્રધાર નવાબ ઉર્ફે લાવિશ ચૌધરી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
MLM છેતરપિંડીથી દેશવ્યાપી સનસનાટી મચી છે
ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર, મેરઠ અને મુઝફ્ફરનગર, ગુજરાતના સુરત અને પંજાબના ચંદીગઢ સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં આ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) યોજના સામે જનતા દ્વારા અસંખ્ય FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે QFX નામની કંપનીએ કપટપૂર્ણ ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ યોજના દ્વારા હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. કંપનીએ ઉચ્ચ વળતરના વચનો આપીને કોઈપણ નિયમનકારી મંજૂરી વિના રોકાણ એકત્ર કર્યું.
લેવિશે દુબઈમાં પણ મીટિંગોનું આયોજન કર્યું.
દેશભરમાં વિવિધ સ્થળોએ મીટિંગમાં રોકાણકારોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, અને દુબઈ મીટિંગ પણ યોજાઈ હતી, જેનો ખર્ચ આરોપીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. વાપી GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી તરીકે અઠ્ઠાવીસ લોકોના નામ આપવામાં આવ્યા છે, જેમણે ₹34 મિલિયન (આશરે $3.4 મિલિયન) થી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે. જો દેશભરમાં ફરિયાદીઓના નિવેદનો પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, ₹250 મિલિયનથી ₹300 મિલિયન (આશરે $250 મિલિયનથી $300 મિલિયન) કે તેથી વધુની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થઈ શકે છે.
અંજલી યાદવની ધરપકડ, મુખ્ય આરોપી નવાબ અલી દુબઈમાં
આ કેસમાં અંજલી યાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી અંજલી યાદવનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં તેણીને દુબઈના બંગલામાં લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલીના ફોટા બતાવીને પૈસાની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી!
દુબઈમાં રહેતો લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલી મુખ્ય આરોપી છે. તેણે રોકાણકારોને પ્રભાવિત કરવા માટે અગ્રણી સેલિબ્રિટીઓ સાથેના પોતાના ફોટા પણ બતાવ્યા હતા. આરોપી અંજલી યાદવ દુબઈમાં અગ્રણી વ્યક્તિઓ સાથેના લવિશ ચૌધરીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમજ દુબઈમાં તેના બંગલા અને કારના ફોટોગ્રાફ્સમાં પણ જોવા મળે છે. અન્ય આરોપીઓ, કલીમ શેખ, અરવિંદ દુબે, વિકાસ બારિક અને મુખ્ય આરોપી, લવિશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબ અલી, ફરાર છે અને દુબઈ ભાગી ગયા છે. ભારત સરકાર સાથે સંકલનમાં લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવશે.
લવિશ ચૌધરી કોણ છે?
લવિશ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદ જિલ્લાના પાસોંડા ગામનો રહેવાસી છે. તેણે નવાબ અલી તરીકે છેતરપિંડીના પૈસાનો ઉપયોગ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક સ્થાપ્યું હતું. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેણે પોતાની છેતરપિંડીની આવકથી દુબઈમાં ઘણી મિલકતો ખરીદી હતી. તેના પર મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, આસામ, રાજસ્થાન, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં રોકાણની આડમાં છેતરપિંડી યોજનાઓનો ઉપયોગ કરીને લોકોને છેતરવાનો આરોપ છે. તેણે મધ્ય પ્રદેશમાં આશરે ₹3,200 કરોડની છેતરપિંડી કરી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમની સાથે સંકળાયેલા લોકો સામે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી પણ કરી છે.