CBI કાર્યવાહી: ₹27,337 કરોડના કૌભાંડમાં અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર એક સાથે દરોડા—તમારે જાણવાની જરૂર છે તે બધું અહીં છે

દેશના બેંકિંગ ક્ષેત્ર અને ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) સાથે ₹27,000 કરોડથી વધુના છેતરપિંડી કરનારા કથિત કૌભાંડમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. શનિવારે, અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ADA ગ્રુપની કંપનીઓ અને તેમના ડિરેક્ટરો સામે મુંબઈમાં 17 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી કોર્પોરેટ ગવર્નન્સમાં ખામીઓ અને બેંક ભંડોળના દુરુપયોગને લગતા મુખ્ય કેસોમાં તપાસ એજન્સીઓના કડક વલણને રેખાંકિત કરે છે.

દરોડાના મુખ્ય લક્ષ્યો અને આરોપી કંપનીઓ

CBI પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, આ સર્ચ ઓપરેશન રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ, રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ તેમજ તેમના સંબંધિત ડિરેક્ટરો સામે નોંધાયેલા ત્રણ અલગ અલગ કેસ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

તપાસ એજન્સીએ આ કંપનીઓના ડિરેક્ટરોના રહેણાંક પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.

વધુમાં, મધ્યસ્થી કંપનીઓના કાર્યાલયો – જેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ બેંક ભંડોળને અન્યત્ર વાળવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો – ની પણ સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.

શુક્રવારે મુંબઈની એક ખાસ અદાલત તરફથી સર્ચ વોરંટ મેળવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

₹27,337 કરોડનું નાણાકીય નુકસાન અને છેતરપિંડી

આ સમગ્ર કથિત કૌભાંડની નાણાકીય અસર અત્યંત વ્યાપક છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને LIC ને આ કેસોમાં સામૂહિક રીતે આશરે ₹27,337 કરોડનું મોટું નુકસાન થયું છે. તપાસમાં એ પણ ચોંકાવનારી હકીકત બહાર આવી છે કે ભંડોળને અન્યત્ર વાળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ઘણી મધ્યસ્થી કંપનીઓ એક જ સરનામાથી કાર્યરત હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ અને અત્યાર સુધી લેવામાં આવેલા પગલાં

જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને LIC દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદોના આધારે, ફેડરલ એજન્સીએ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે હજારો કરોડ રૂપિયાના કથિત છેતરપિંડીના કુલ સાત કેસ નોંધ્યા છે. આ કેસ નોંધાયા પછી તરત જ, CBI એ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં 14 અન્ય સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યા છે.

24 એપ્રિલના રોજ, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) ના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ – સંયુક્ત પ્રમુખ ડી. વિશ્વનાથ (જેઓ જૂથના બેંકિંગ કામગીરીના એકંદર હવાલો સંભાળતા હતા) અને ઉપપ્રમુખ અનિલ કાલ્યા (જેઓ બેંકિંગ કામગીરી અને ભંડોળના ઉપયોગમાં સક્રિયપણે મદદ કરતા હતા) – ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ બંને આરોપી વ્યક્તિઓ હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.

રિલાયન્સ ADA ગ્રુપ સામે CBI દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી ભારતની કોર્પોરેટ અને નાણાકીય પ્રણાલીઓમાં છટકબારીઓનો ઉપયોગ કરનારાઓ માટે કડક ચેતવણી તરીકે સેવા આપે છે. સમગ્ર મામલા પર દેશની સુપ્રીમ કોર્ટ સીધી દેખરેખ રાખી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના હસ્તક્ષેપ અને CBI ની તપાસની ઝડપી ગતિને જોતાં, આગામી દિવસોમાં કંપનીના ટોચના મેનેજમેન્ટ અને ડિરેક્ટરો સામેની મુશ્કેલીઓ વધુ તીવ્ર બની શકે છે; વધુમાં, બેંકિંગ ક્ષેત્ર કડક નિયમોના અમલીકરણનું સાક્ષી બની શકે છે.