Pharma: અમદાવાદ સ્થિત ફાર્મા ફર્મે ₹3.09 કરોડની ક્રેડિટ છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો; ચાર વ્યક્તિઓ સામે કેસ નોંધ્યો

pharma: અમદાવાદની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOPB) એ ચાર ઉદ્યોગપતિઓ સામે છેતરપિંડી અને ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગનો કેસ નોંધ્યો છે. ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો અને પેકેજિંગ સામગ્રીના સપ્લાયના બદલામાં ₹3.09 કરોડથી વધુની બાકી રકમ ચૂકવવામાં ન આવ્યાના આરોપોને પગલે આ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

નારણપુરા સ્થિત ‘લોઝેંજ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ’ના ભાગીદાર 32 વર્ષીય મંથન નિમેશકુમાર પટેલ દ્વારા આ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આરોપીઓમાં ‘સ્વાદ ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ’ના ડિરેક્ટર મનીષ ડી. વર્મા અને સંદીપ સિંહ બહાદુર – અને ‘સ્ટાયરીન હેલ્થ કેર’ના ડિરેક્ટર મંઝુરઅલી મોહમાનદભાઈ ચુડિયા અને આબિદઅલી ચુડિયાનો સમાવેશ થાય છે.

ફરિયાદ મુજબ, પટેલ ફેબ્રુઆરી 2024 માં પીરાણા સ્થિત ‘સ્ટાયરીન હેલ્થ કેર’ની ઓફિસમાં વ્યવસાયિક વ્યવહાર દરમિયાન આરોપીઓના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, એસજી હાઇવે પર એક હોટલમાં યોજાયેલી મીટિંગ દરમિયાન, વર્માએ કથિત રીતે બહાદુરને મુંબઈ સ્થિત નિકાસ કંપનીના માલિક તરીકે રજૂ કર્યો અને ફરિયાદીને ખાતરી આપી કે સપ્લાય કરેલા માલ માટે ચુકવણી 90 દિવસમાં કરવામાં આવશે.

‘લોઝેન્જ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ’ એ જુલાઈ અને ઓક્ટોબર 2024 વચ્ચે ‘સ્વાધ્સ ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ’ ને ₹1.18 કરોડના ફાર્માસ્યુટિકલ કેપ્સ્યુલ ઉત્પાદનો સપ્લાય કર્યા હોવાનો આરોપ છે. એવું કહેવાય છે કે ₹35 લાખની ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ હતી; જોકે, ₹83.37 લાખની બાકી રકમ હજુ બાકી છે.

પટેલે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે, ‘સ્વાધ્સ ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ’ માં નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ કરીને, આરોપીએ વિનંતી કરી હતી કે ભવિષ્યનું બિલ ‘સ્ટાયરીન હેલ્થ કેર’ દ્વારા મોકલવામાં આવે. જાન્યુઆરી અને જુલાઈ 2024 વચ્ચે, ‘લોઝેન્જ ફાર્મા’ એ ‘સ્ટાયરીન હેલ્થ કેર’ ને ₹48.83 લાખનો માલ સપ્લાય કર્યો હતો. કરવામાં આવેલી ચુકવણી અને પરત કરાયેલા માલ માટે એડજસ્ટ કર્યા પછી, ₹30.38 લાખની બાકી રકમ બાકી હોવાનું કહેવાય છે.

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે આરોપીઓએ વારંવાર ચુકવણીની સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગ કરી હતી અને ખાતરી આપી હતી કે બેંક પાસેથી ધિરાણ મેળવ્યા પછી તેઓ બાકી રકમ ચૂકવી દેશે; જોકે, વારંવાર યાદ અપાવવા છતાં, બાકી રકમ ક્યારેય ચૂકવવામાં આવી ન હતી.

આ કેસમાં અમદાવાદ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ ગિરીશભાઈ સુમનલાલ શાહની માલિકીની પેકેજિંગ કંપની ‘શાહ પેપર પેક’ દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફરિયાદ મુજબ, આ જ આરોપીએ મે અને સપ્ટેમ્બર 2024 વચ્ચે 90-દિવસના ક્રેડિટ ધોરણે કોરુગેટેડ બોક્સ અને મોનો-કાર્ટન ખરીદ્યા હોવા છતાં, ₹13 લાખ ચૂકવવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ₹1.38 કરોડથી વધુની બાકી રકમ – વિલંબિત ચુકવણીના ચાર્જ સાથે – બાકી હોવાનું જણાવાયું છે.

પોલીસ રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે લોઝેન્જ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને શાહ પેપર પેક બંને દ્વારા દાવો કરાયેલ કુલ રકમ – વિલંબિત ચુકવણી માટે દંડ સહિત – આશરે ₹3.09 કરોડ છે.

પટેલે આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીઓએ ચુકવણીની સમયમર્યાદા અને વ્યવસાયિક સંભાવનાઓ અંગે ખોટા ખાતરી આપીને બંને સપ્લાયર્સને ક્રેડિટ વધારવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા, જ્યારે તેમના બાકી લેણાં સંપૂર્ણપણે ચૂકવવાનો કોઈ ઇરાદો નહોતો.

ફરિયાદના આધારે, EOPB એ આરોપી સામે કેસ નોંધ્યો છે, અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

આ સંસ્કરણ વધુ સંક્ષિપ્ત અને પ્રકાશન માટે યોગ્ય છે; તે કાનૂની પરિભાષા (જેમ કે “અહેવાલ મુજબ” અને “ફરિયાદ અનુસાર”) નો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરતી વખતે પુનરાવર્તન ટાળે છે.