Rajkot Digital Fraud: ગુજરાતના રાજકોટમાં પોલીસે ૮૫ બેંક ખાતાઓ દ્વારા આશરે ₹૨,૫૦૦ કરોડ (આશરે $૨.૫ અબજ) ગેરકાયદેસર ભંડોળ લોન્ડર કરવામાં આવતા “મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ” સાથે સંકળાયેલા એક મોટા સાયબર ક્રાઇમ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સોમવારે વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ સાથે આ કેસમાં ધરપકડનો કુલ આંકડો ૨૧ થયો છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, નવા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં ખાનગી બેંકના ભૂતપૂર્વ મેનેજર કલ્પેશ ડાંગરિયા અને બે ભૂતપૂર્વ પર્સનલ બેંકર, મૌલિક કમાણી અને અનુરાગ બાલધાનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય અલગ અલગ બેંકોમાં કામ કરતા હતા, પરંતુ ગુના સમયે, તેઓ એક જ બેંકમાં અલગ અલગ હોદ્દા પર હતા.
બનાવટી માલિકીના નામે “મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ”
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ બેંક કર્મચારીઓએ સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓની મદદથી, નકલી માલિકીના નામે “મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ” ખોલ્યા હતા. આ ખાતાઓ નિર્દોષ વ્યક્તિઓના નામ અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા જેઓ સમગ્ર યોજનાથી અજાણ હતા.
ભારે કમિશનની લાલચ માટે ખોટા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા
રાજકોટ ગ્રામીણ પોલીસ અધિક્ષક વિજય સિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની કડક માર્ગદર્શિકા અને બેંકના આંતરિક ચકાસણી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને ભારે કમિશનની લાલચ માટે આ ખાતા ખોલ્યા હતા. એક કેસમાં, આરોપીએ બીજા વ્યક્તિ દ્વારા સહી કરાયેલ ફોર્મને અસલી તરીકે પ્રમાણિત કર્યું હતું.
85 શંકાસ્પદ ખાતા અને 35 નકલી કંપનીઓનો પર્દાફાશ
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની મદદથી હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં આ નેટવર્કમાં ઉપયોગમાં લેવાતા 85 શંકાસ્પદ બેંક ખાતા અને 35 નકલી કંપનીઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. દેશભરમાં નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર આ ખાતાઓ સંબંધિત 535 ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ હવે આ સમગ્ર નેટવર્કના મૂળને ઉજાગર કરવા અને તેમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે તપાસ કરી રહી છે. આ કેસ દેશમાં વધતા સાયબર ગુના અને બેંકિંગ સિસ્ટમના દુરુપયોગની ગંભીરતા પર પ્રકાશ પાડે છે.