Gujarat: ક્રિપ્ટો વોલેટ દ્વારા પાકિસ્તાનમાં 10 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા બદલ સુરતના એક વ્યક્તિની ધરપકડ

Gujarat: ગુજરાત રાજ્ય સાયબર ક્રાઈમ સેલ દ્વારા છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલા ભંડોળના ગેરકાયદેસર ટ્રાન્સફર સાથે સંકળાયેલા એક મોટા મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. છેલ્લા ચાર મહિનામાં ક્રિપ્ટોકરન્સી USDT દ્વારા પાકિસ્તાનમાં ₹10 કરોડથી વધુના છેતરપિંડીભર્યા નાણાં ટ્રાન્સફર કરવાના આરોપમાં સુરતના કામરેજના એક યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

રાજ્ય સાયબર ક્રાઈમના SP ડૉ. રાજદીપસિંહ ઝાલાને મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે, એક સર્વેલન્સ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે સુરતના કામરેજથી આરોપી ચેતન ગાંગાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચેતન ગાંગાણીએ તેના ક્રિપ્ટો વોલેટનો ઉપયોગ કરીને માત્ર ચાર મહિનામાં પાકિસ્તાનમાં એજન્ટોને USDT (ક્રિપ્ટોકરન્સી) ના રૂપમાં ₹10 કરોડથી વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. બદલામાં, ચીની ગેંગે આરોપીને આ ગેરકાયદેસર વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે ચોક્કસ કમિશન ચૂકવ્યું હતું.

સાયબર ક્રાઈમ સેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુપ્તચર માહિતી દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં કેટલાક વ્યક્તિઓ કંબોડિયા અને મ્યાનમારમાં કાર્યરત ચીની ગેંગ સાથે સહયોગ કરી રહ્યા હતા.

ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા છેતરપિંડીભર્યા ભંડોળ કાં તો રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અથવા પાકિસ્તાન અને દુબઈ સ્થિત એજન્ટોને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

તપાસમાં આગળ જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ગુજરાતભરમાં સામાન્ય લોકોના અનેક બેંક ખાતા ભાડે રાખ્યા હતા.

ઓનલાઈન છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલા મોટા પ્રમાણમાં નાણાં આ ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા.

વિલ્સન ગાર્ડન પોલીસે આ કેસમાં FIR નોંધી છે, અને આ આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મની-લોન્ડરિંગ નેટવર્કમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવા અને ધરપકડ કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો

• Cancer: કેન્સરની 543 દવાઓના ભાવમાં મોટો ઘટાડો… કેટલીક દવાઓના ભાવમાં 90%થી વધુનો ઘટાડો; નવા દરો 9 નવેમ્બરથી અમલી બનશે
• arnab: આંધ્રપ્રદેશમાં પાંચ લોકોનાં મૃત્યુ; ઓડિશાના અનેક જિલ્લાઓમાં એલર્ટ જાહેર; નાયડુએ અમિત શાહને પત્ર લખ્યો
• vande bharat: આ શહેરોને ટૂંક સમયમાં ‘વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન’ની ભેટ મળી શકે છે; અહીં સંપૂર્ણ રૂટની વિગતો છે
• parineeti chopra: “મૂર્ખાઓની જેમ…” – જેનિફર વિંગેટ સાથે મતભેદ હોવાના અહેવાલો પર પરિણીતી ચોપરા ભડકી ઉઠી, ટ્રોલ કરનારાઓને સણસણતો જવાબ આપ્યો.
• amit shah: ‘અમિત શાહના નિવાસસ્થાને ટાટાની બેઠક શા માટે?’: રાહુલ ગાંધીના સીતારમણને તીખા સવાલો; કહ્યું કે વેપારી સમુદાય સરકારથી પહેલેથી જ નારાજ છે