Gujarat News: ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCoE) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ₹226 કરોડથી વધુ મૂલ્યના કથિત આંતરરાષ્ટ્રીય “ડર્ટી ક્રિપ્ટો” નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કેસમાં તાજેતરમાં દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં ડાર્ક વેબ, ડ્રગ હેરફેર, હવાલા અને કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સંબંધિત અનેક ચોંકાવનારા આરોપો બહાર આવ્યા છે. તપાસ મુજબ, નેટવર્કે ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલા પૈસા છુપાવ્યા હતા અને તેને વિવિધ માર્ગો દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ કેસમાં ગુજરાત, મુંબઈ અને હરિયાણામાંથી કુલ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ડ્રગ્સથી કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સુધીના જોડાણો
ચાર્જશીટ મુજબ, ગેંગ ડાર્ક વેબ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ અને આતંકવાદી સંગઠનોના કથિત ભંડોળ સાથે જોડાયેલી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નેટવર્કને યુકે અને દુબઈ સાથે જોડાયેલા ડ્રગ ટ્રાફિકિંગમાંથી ભંડોળ મળ્યું હતું. વધુમાં, તપાસ એજન્સીઓએ દાવો કર્યો છે કે નેટવર્ક હમાસ, યમનના હુતી બળવાખોરો અને ઈરાનના IRGC-QF જેવા સંગઠનો સાથે જોડાયેલા છે.
મોનેરો અને USDT નો ઉપયોગ કરીને પૈસા છુપાવવામાં આવ્યા હતા
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ, ગુનાહિત આવક છુપાવવા માટે મોનેરો અને USDT જેવી ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. મોનેરો જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં વ્યવહારો શોધવાનું પ્રમાણમાં મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. એવો આરોપ છે કે ગેરકાયદેસર ભંડોળ છુપાવવા અને તેમના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે સમાન ડિજિટલ કરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. USDT માં રૂપાંતરિત ડિજિટલ નાણાંને હવાલા નેટવર્ક અને પરંપરાગત આંગડિયા સિસ્ટમ દ્વારા રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ નાણાં પછી વિદેશમાં સ્થિત કથિત માસ્ટર્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
Binance વોલેટ્સ અને P2P વ્યવહારોનો ઉપયોગ
ચાર્જશીટ અનુસાર, Binance વોલેટ્સનો ઉપયોગ પૈસાને સ્તર આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે કે, પૈસાના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે. ડાર્ક વેબમાંથી આવતા પૈસાને વિવિધ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ વચ્ચે ફરતા કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) વ્યવહારો દ્વારા ક્રિપ્ટોને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનો હેતુ કથિત રીતે પૈસાની સાચી ઓળખ અને સ્ત્રોત છુપાવવાનો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ પરંપરાગત બેંકિંગ સિસ્ટમને ટાળવા માટે ગેરકાયદેસર કંપનીઓનો આશરો લીધો હતો. વધુમાં, એવો આરોપ છે કે સંબંધીઓના PAN અને આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કરીને નકલી ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ્સ અને વોલેટ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તાજેતરમાં, ભાવનગરમાં ઘણા શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમના પર KYC પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને નકલી વોલેટ્સ બનાવવાનો આરોપ છે.
ડાર્ક વેબ પર USDT અને Monero નો ઉપયોગ કરીને ડ્રગ ટ્રેડિંગ
તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર, ARTEMISLAB.CC અને ABACUS માર્કેટ જેવા ડાર્ક-વેબ માર્કેટપ્લેસ પર ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર માદક દ્રવ્યોની ખરીદી અને વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. આ વ્યવહારોમાં USDT અને Monero નો ખાસ ઉપયોગ થતો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે ડ્રગના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ સીધી પરંપરાગત બેંકિંગ સિસ્ટમમાં ટ્રાન્સફર કરવાને બદલે ક્રિપ્ટો નેટવર્ક્સ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ કેસની તપાસમાં બીજો એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સિન્ડિકેટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા Binance અને અન્ય ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દેશભરમાં નોંધાયેલા 935 સાયબર છેતરપિંડીના કેસ સાથે જોડાયેલા છે. આ સૂચવે છે કે તપાસનો અવકાશ ફક્ત ડ્રગ્સ અને કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સુધી મર્યાદિત નથી. એજન્સીઓ હવે આ સાયબર છેતરપિંડીના કેસ અને કથિત ક્રિપ્ટો નેટવર્ક વચ્ચેની કડીઓની પણ તપાસ કરી રહી છે.
૧૦ આરોપીઓની ધરપકડ, તપાસનો વ્યાપ વધ્યો
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત, મુંબઈ અને હરિયાણામાંથી દસ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીઓ આ નેટવર્કમાં બીજા કોણ કોણ સામેલ છે અને તેમની ભૂમિકા શું હતી તે નક્કી કરવા માટે કામ કરી રહી છે. ભાવનગરમાં ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોની KYC દુરુપયોગ અને નકલી ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ અંગે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન, ભારત અને વિદેશમાં આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા ૧૮૪ શંકાસ્પદ બેંક ખાતા અને ૯૫ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ ઓળખાયા છે. આ ખાતાઓ અને વોલેટ્સને ફ્રીઝ અથવા બ્લોક કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એજન્સીઓ સમગ્ર નેટવર્કમાં ભંડોળના પ્રવાહને ટ્રેક કરવા માટે આ ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારોની પણ તપાસ કરી રહી છે.
યુએસ, ઇઝરાયલી અને યુકે એજન્સીઓ સાથે સંપર્કો
આ કેસની આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક્સને જોતાં, ગુજરાત સીઆઈડી ક્રાઈમે યુએસ, ઇઝરાયલ અને યુકેમાં તપાસ એજન્સીઓનો સંપર્ક કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓની મદદથી, તપાસકર્તાઓ કથિત ડ્રગ હેરફેર, ડાર્ક વેબ પ્રવૃત્તિઓ, ક્રિપ્ટો વ્યવહારો અને કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સંબંધિત વિદેશી જોડાણો અંગે માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યા છે. હાલમાં, ચાર્જશીટમાં જાહેર થયેલા આ આરોપોની તપાસ ચાલુ છે. એજન્સીઓ નેટવર્કના બાકીના સભ્યો, ભંડોળના અંતિમ લાભાર્થીઓ અને કથિત વિદેશી જોડાણોને ઓળખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. એ નોંધવું જોઇએ કે ભાવનગર પોલીસે થોડા મહિના પહેલા સાયબર ક્રાઇમ સિન્ડિકેટનો પણ પર્દાફાશ કર્યો હતો.