Ahmedabad News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના અમદાવાદ યુનિટે બેંક લોન કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ સ્ટીલ કનેક્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની આશરે ₹4.53 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 ની કડક જોગવાઈઓ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપની સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓએ આ છેતરપિંડીમાં આશરે ₹79.56 કરોડની ઉચાપત કરી હતી. ED દ્વારા આ કડક કાર્યવાહીથી બેંક લોન ચૂકવવામાં ડિફોલ્ટ કરનારાઓમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.
બેંક છેતરપિંડીની તપાસમાં ED એ કઈ નવી યોજનાનો પર્દાફાશ કર્યો?
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા FIR દાખલ કરવામાં આવ્યા પછી આ મોટું કૌભાંડ શરૂ થયું. ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની ગંભીર કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ED એ મની ટ્રેલની તપાસ શરૂ કરી, ત્યારે ઘણા ચોંકાવનારા રહસ્યો બહાર આવ્યા. કંપનીના તત્કાલીન ડિરેક્ટરોએ, અન્ય લોકો સાથે, બેંકમાંથી મેળવેલી લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન કર્યું. એજન્સી અનુસાર, મોટા પાયે રોકડ ઉપાડ દ્વારા ભંડોળની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી.
લોનના પૈસા ક્યાં અને કેવી રીતે વાળવામાં આવ્યા?
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વ્યવસાયના નામે બેંકોમાંથી કરોડો રૂપિયા એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈસા પછી કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ વિના સિસ્ટર કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ ભંડોળ છુપાવવા માટે નોન-કન્સોર્ટિયમ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વધુમાં, લોનની રકમ ડિરેક્ટરોના વ્યક્તિગત બેંક ખાતાઓ અને પેટાકંપનીઓમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. મની ટ્રેલ સ્થાપિત કર્યા પછી, ED એ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને કામચલાઉ જોડાણનો આદેશ જારી કરીને ₹4.53 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના અમદાવાદ યુનિટે બેંક લોન કૌભાંડમાં સ્ટીલ કનેક્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની આશરે ₹4.53 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.