Ahmedabad: યસ બેંકના ખાતામાં ₹25.08 કરોડ, પ્રમોટરોના શેર પણ જપ્ત, બેંક છેતરપિંડી કેસમાં ED ની મોટી કાર્યવાહી

Ahmedabad ED News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મેસર્સ ઇલેક્ટ્રોથર્મ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (EIL) સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ED ના અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ કંપનીની ₹43.65 કરોડની જંગમ સંપત્તિને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે.

ED ના જણાવ્યા અનુસાર જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં યસ બેંકમાં બે બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવેલા ₹25.08 કરોડનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં પ્રમોટરોના 1357775 શેર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે જેની કિંમત આશરે ₹18.57 કરોડ છે.

આ કાર્યવાહી સાથે આ બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ED દ્વારા લેવામાં આવેલી કુલ જપ્તી જપ્તી અને ફ્રીઝિંગ કાર્યવાહી ₹81.97 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર વધુ તપાસ ચાલુ છે.

યવતમાળમાં ₹242 કરોડના બેંક કૌભાંડનો ખુલાસો

બીજી તરફ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહારાષ્ટ્રના યવતમાળ જિલ્લામાં કાર્યવાહી કરી છે. ED ની મુંબઈ ઝોન ટીમે મની લોન્ડરિંગ (PMLA) કેસના સંદર્ભમાં જિલ્લામાં નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ બાબાજી દાતે મહિલા સહકારી બેંક સાથે સંબંધિત છે. યવતમાળના અવધૂતવાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં બેંકના અધિકારીઓ કર્મચારીઓ અને દેવાદારો સામે અનેક FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. ED એ આ FIR ના આધારે કાર્યવાહી કરી છે.

યવતમાળની બાબાજી દાતે મહિલા સહકારી બેંક લિમિટેડ મહારાષ્ટ્ર સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ 1960 ની કલમ 9(1) હેઠળ નોંધાયેલ બેંક હતી. છેતરપિંડી અને થાપણોના દુરુપયોગની અસંખ્ય ફરિયાદો બાદ રાજ્ય સરકારે એક ખાસ ઓડિટ શરૂ કર્યું. ઓડિટમાં એક મોટો કૌભાંડ બહાર આવ્યો. આ પછી RBI એ 2022 માં બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું.

ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું કે બેંકના CEO અધ્યક્ષ/અધ્યક્ષ ડિરેક્ટરો અને અન્ય બેંક અધિકારીઓએ પૂરતી ગેરંટી વિના અને ચુકવણી ક્ષમતા ચકાસ્યા વિના લોનનું વિતરણ કરવા માટે દેવાદારો મૂલ્યાંકનકારો અને ઓડિટરો સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું. ત્યારબાદ બેંકના નિયમો અને RBI માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરીને લોન ભંડોળને અન્યત્ર વાળવામાં આવ્યું હતું.