અજાણ્યા રાજકીય પક્ષોને 1200 કરોડ રૂપિયાનું દાન મળ્યું, Gujarat પોલીસે એક મોટા કૌભાંડનો કર્યો પર્દાફાશ

આવકવેરા વિભાગે Gujaratમાં CID ક્રાઈમની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) માં ત્રીજી ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમાં ₹1,143.85 કરોડના છેતરપિંડીભર્યા રાજકીય દાન કૌભાંડનો આરોપ છે. સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટી (એક નોંધાયેલ પરંતુ માન્યતા પ્રાપ્ત ન હોય તેવી રાજકીય પાર્ટી), તેના અધિકારીઓ અને ખર્ચ વ્યવસ્થાપન એકાઉન્ટન્ટ (CMA) સંડોવાયેલા છે. BNJD ના અધિકારીઓનું નામ પણ FIR માં છે.

ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે આ નેટવર્કનો ઉપયોગ નકલી દાનની રસીદો બનાવવા, દાતાઓ માટે કર મુક્તિ મેળવવા અને બાદમાં કમિશન કાપીને રોકડમાં પૈસા પરત કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પક્ષો સામે કેસ

આવકવેરા વિભાગે ₹1,143.85 કરોડથી વધુના વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા બે કથિત છેતરપિંડીભર્યા રાજકીય દાન નેટવર્કની ઓળખ કરી. ત્યારબાદ EOW માં અલગ અલગ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ બે ફરિયાદો ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય જનતા દળ અને અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતા પાર્ટી સાથે સંબંધિત છે. ફરિયાદોમાં નોંધાયેલ બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો (RUPPs) નો ઉલ્લેખ છે.

આવકવેરા ફાઇલ્સ કેસના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર

આ ફરિયાદ ભરૂચના આવકવેરા વિભાગના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર સૌરવ ગર્ગ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કથિત રેકેટમાં સીએમએ બ્રિજેશ મહેતા, સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટીના અધિકારી સ્વાતિ પટેલ, અન્ય એક અધિકારી અને બિરેન મહેતા સામેલ હતા. આવકવેરા વિભાગનો આરોપ છે કે આરોપીઓએ કરદાતાઓ પાસેથી દાન ચેક અને બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા પાર્ટીના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે સાંઠગાંઠ કરી હતી. 10% વ્યાજ માટે ૩૬ લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા, પરંતુ શાહુકારોએ હાર ન માની, કચ્છ પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી.

10 % સુધીનું કમિશન કાપીને પૈસા પરત કરવામાં આવ્યા હતા.

ફરિયાદમાં આરોપ છે કે દાતાઓને રાજકીય દાન માટે રસીદો આપવામાં આવી હતી, જેનાથી તેઓ આવકવેરા કાયદાની કલમ ૮૦GGC હેઠળ કર મુક્તિનો દાવો કરી શકે છે. પાર્ટીના ખાતામાંથી કથિત રીતે પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ૫% થી ૧૦% કમિશન તરીકે રાખવામાં આવ્યા હતા, અને બાકીની રકમ દાતાઓને રોકડમાં પરત કરવામાં આવી હતી.

કોઈ અધિકૃત વાઉચર્સ, બિલ કે ખર્ચના રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ નથી

ફરિયાદ મુજબ નાણાકીય વર્ષ 2022-23, 2023-24 અને 2024-25 દરમિયાન પક્ષના બેંક ખાતાઓમાં કુલ ₹415 કરોડના વ્યવહારો થયા હતા. વિભાગનો આરોપ છે કે પક્ષ કોઈ વાસ્તવિક રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં સામેલ નહોતો અને તેના ખાતાઓમાં કોઈ અધિકૃત વાઉચર્સ, બિલ કે ખર્ચના રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ નહોતા.

બનાવટી રસીદો બનાવવામાં આવી

એક મુખ્ય આરોપ એ છે કે મહેતાએ દાન અહેવાલો અને બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરી હતી અને વ્યવહારોની યોગ્ય રીતે ચકાસણી કર્યા વિના ડિજિટલી સહી કરી હતી. ફરિયાદ મુજબ, આ દસ્તાવેજો પાછળથી આવકવેરા પોર્ટલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા. વિભાગનો એવો પણ આરોપ છે કે વ્યવહારો અસલી દેખાય અને રોકડ ઉપાડને સરળ બનાવવા માટે નકલી ખર્ચ અને ખરીદી બિલ બનાવવામાં આવ્યા હતા.

સરકારને કરોડોનું નુકસાન

ફરિયાદમાં સરકારને કથિત નુકસાન ₹124.5 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આ રકમ કથિત ₹415 કરોડના દાનના 30% દર્શાવે છે. આ કૌભાંડમાં 56,238 દાતાઓએ ફાળો આપ્યો હતો. આવકવેરા વિભાગનો અંદાજ છે કે સરકારી તિજોરીમાં આશરે ₹343 કરોડનું નુકસાન થયું છે.

FIRમાં આ વ્યક્તિઓના નામ

વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પાર્ટીમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને દાનની રસીદો જારી કરવામાં આવી હતી, જેનાથી તેઓ આવકવેરા કાયદા હેઠળ રાજકીય પક્ષોને ફાળો આપવા માટે ઉપલબ્ધ કપાતનો દાવો કરી શક્યા હતા. આ ભંડોળ પછીથી પાર્ટીના ખાતામાંથી J ટ્રેડિંગ, કાજલ એન્ટરપ્રાઇઝ અને પરમાર એસોસિએટ્સ જેવી મધ્યસ્થી કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રાન્સફર માટે અનાજ, કઠોળ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓની ખરીદી દર્શાવતા નકલી બિલ અને ઇન્વોઇસ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ ભંડોળ રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યું હતું.

ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે 2% થી 10% સુધીનું કમિશન રાખવામાં આવ્યું હતું, અને બાકીની રકમ આંગડિયા ચેનલો અને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા મૂળ દાતાઓને પરત કરવામાં આવી હતી. આવકવેરા વિભાગનો અંદાજ છે કે આ વ્યવસ્થાના પરિણામે આશરે ₹343 કરોડનું સીધું કર નુકસાન થયું હતું.