Gujarat: ક્રિપ્ટો વોલેટ દ્વારા પાકિસ્તાનમાં 10 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા બદલ સુરતના એક વ્યક્તિની ધરપકડ
Gujarat: ગુજરાત રાજ્ય સાયબર ક્રાઈમ સેલ દ્વારા છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલા ભંડોળના ગેરકાયદેસર ટ્રાન્સફર સાથે સંકળાયેલા એક મોટા મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. છેલ્લા ચાર મહિનામાં ક્રિપ્ટોકરન્સી USDT દ્વારા પાકિસ્તાનમાં ₹10 કરોડથી વધુના છેતરપિંડીભર્યા નાણાં ટ્રાન્સફર કરવાના આરોપમાં સુરતના કામરેજના એક યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
રાજ્ય સાયબર ક્રાઈમના SP ડૉ. રાજદીપસિંહ ઝાલાને મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે, એક સર્વેલન્સ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે સુરતના કામરેજથી આરોપી ચેતન ગાંગાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચેતન ગાંગાણીએ તેના ક્રિપ્ટો વોલેટનો ઉપયોગ કરીને માત્ર ચાર મહિનામાં પાકિસ્તાનમાં એજન્ટોને USDT (ક્રિપ્ટોકરન્સી) ના રૂપમાં ₹10 કરોડથી વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. બદલામાં, ચીની ગેંગે આરોપીને આ ગેરકાયદેસર વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે ચોક્કસ કમિશન ચૂકવ્યું હતું.
સાયબર ક્રાઈમ સેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુપ્તચર માહિતી દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં કેટલાક વ્યક્તિઓ કંબોડિયા અને મ્યાનમારમાં કાર્યરત ચીની ગેંગ સાથે સહયોગ કરી રહ્યા હતા.
ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા છેતરપિંડીભર્યા ભંડોળ કાં તો રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અથવા પાકિસ્તાન અને દુબઈ સ્થિત એજન્ટોને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં આગળ જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ ગુજરાતભરમાં સામાન્ય લોકોના અનેક બેંક ખાતા ભાડે રાખ્યા હતા.
ઓનલાઈન છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલા મોટા પ્રમાણમાં નાણાં આ ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા.
વિલ્સન ગાર્ડન પોલીસે આ કેસમાં FIR નોંધી છે, અને આ આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મની-લોન્ડરિંગ નેટવર્કમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવા અને ધરપકડ કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
આ પણ વાંચો
- Delhi: એક ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી, ગભરાટમાં ઇમારત પરથી કૂદી પડતાં 6 લોકો ઘાયલ થયા
- Weather update: ગુજરાતમાં એક સાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય છે! 15 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે, અને ચાર જિલ્લાઓ માટે રેડ એલર્ટ જારી
- malaysia: મલેશિયાના વડાપ્રધાન અનવર ઈબ્રાહિમે રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધી સાથે નાસ્તો કર્યો; અગાઉ બ્રિક્સ (BRICS) કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો
- Tata: ટાટા ગ્રુપમાં મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ! એન. ચંદ્રશેખરન પદ છોડવાના સંકેત આપે છે; NRC પુનર્વિચારણા માટે આગ્રહ કરશે
- ganpati: ગણપતિની સ્થાપનાથી લઈને વિસર્જન સુધી — ગણેશ ચતુર્થીની પૂજા માટે કઈ સામગ્રીની જરૂર પડે છે?