ED: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય વિનય શંકર તિવારીની ધરપકડ કરી છે. વિનય તિવારી સાથે તેની કંપનીના એમડી અજીત પાંડેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આજે સવારે જ EDએ બેંક ફ્રોડ કેસમાં તેના અનેક સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રવિવારે સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય વિનય શંકર તિવારીની ધરપકડ કરી હતી. EDએ તેમની કંપનીના એમડી અજીત પાંડેની સાથે ચિલ્લુપર સીટના પૂર્વ ધારાસભ્યની પણ ધરપકડ કરી છે. EDની આ કાર્યવાહી ગોરખપુર, લખનૌ, નોઈડા અને મુંબઈ સહિત દેશના લગભગ દસ સ્થળોએ સવારના દરોડા પછી લેવામાં આવી છે.
સોમવારે સવારે ED દ્વારા એક સાથે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર EDએ તેની સામે ચાર્જશીટ તૈયાર કરી હતી. તેને ટૂંક સમયમાં કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવનાર છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ ગંગોત્રી એન્ટરપ્રાઈઝ લિમિટેડ, તેના પ્રમોટર્સ સાથે મળીને બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાને લગભગ રૂ. 754.24 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
72.08 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
વિનય શંકર તિવારીની કંપનીએ તેના પ્રમોટરો અને રોકાણકારો સાથે મળીને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની સાત બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી રૂ. 1129.44 કરોડની ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી. બાદમાં તેણે આ રકમ અન્ય કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરી અને તે રકમ બેંકોને પરત કરી ન હતી. જેના કારણે બેંકોના કન્સોર્ટિયમને લગભગ 754.24 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય વિનય શંકર તિવારીની રૂ. 72.08 કરોડની સંપત્તિ નવેમ્બર 2023માં ED દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી હતી. વિનય તિવારીની કંપની ગંગોત્રી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ દ્વારા બેન્કોના કન્સોર્ટિયમમાંથી આશરે રૂ. 1129.44 કરોડની ઉચાપતના કેસમાં EDએ આ કાર્યવાહી કરી હતી. બેંકોની ફરિયાદ પર સીબીઆઈ હેડક્વાર્ટરે આ મામલે કેસ નોંધ્યો હતો.
ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો
આ પછી, EDએ પણ વિનય તિવારી અને કંપનીના ડિરેક્ટર, પ્રમોટર અને ગેરેન્ટર વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી. 2023 માં જ, રાજધાનીમાં EDની ઝોનલ ઓફિસે ગોરખપુર, મહારાજગંજ અને લખનૌમાં સ્થિત વિનય તિવારીની કુલ 27 મિલકતો જપ્ત કરી હતી, જેમાં ખેતીની જમીન, વેપાર સંકુલ, રહેણાંક સંકુલ, રહેણાંક પ્લોટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.