ED: ટેન્ડર મેળવવા માટે ₹68 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી રજૂ કરવાના કથિત આરોપ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના જૂથની કંપની રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ અને દસ અન્ય લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે, એમ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શનિવારે જણાવ્યું હતું.
ચાર્જશીટમાં અન્ય આરોપીઓમાં રિલાયન્સ પાવરના ભૂતપૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર અશોક કુમાર પાલ, રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ અને રોઝા પાવર સપ્લાય કંપની લિમિટેડ (રિલાયન્સ પાવરની બંને પેટાકંપનીઓ), ઓડિશા સ્થિત શેલ કંપની બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) પાર્થ સારથી બિસ્વાલ, બાયોથેન કેમિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ટ્રેડ ફાઇનાન્સિંગ કન્સલ્ટન્ટ અમરનાથ દત્તાનો સમાવેશ થાય છે.
અન્ય કેટલાક આરોપીઓમાં રવિન્દર પાલ સિંહ ચઢ્ઢા, મનોજ ભાઈ પોંગડે અને પુનીત નરેન્દ્ર ગર્ગનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
આ કેસ રિલાયન્સ પાવરની લિસ્ટેડ પેટાકંપની રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ દ્વારા સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) પાસેથી ટેન્ડર મેળવવા માટે રજૂ કરાયેલી ₹68.2 કરોડની બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે. અગાઉ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે રિલાયન્સ ગ્રુપના અધિકારીઓ સારી રીતે જાણતા હતા કે બેંક ગેરંટી “બનાવટી” હતી. SECI ને નકલી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના ઈમેલ એડ્રેસ પરથી “છેતરપિંડીપૂર્ણ” મંજૂરીઓ મળી રહી હતી. જ્યારે SECI ને છેતરપિંડીનો ખ્યાલ આવ્યો, ત્યારે રિલાયન્સ ગ્રુપે એક દિવસની અંદર IDBI બેંક પાસેથી વાસ્તવિક બેંક ગેરંટી મેળવી. જોકે, SECI એ ગેરંટી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો કારણ કે તે નિયત તારીખ પછી સબમિટ કરવામાં આવી હતી.
ED એ જણાવ્યું હતું કે રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ બીજા ક્રમે સૌથી નીચો બોલી લગાવનાર (L-2) હતો. તેથી, ટેન્ડર મેળવવા માટે, રિલાયન્સ ગ્રુપના અધિકારીઓએ કોલકાતામાં SBI શાખામાંથી છેતરપિંડીપૂર્ણ વિદેશી બેંક ગેરંટી માટે નવી મંજૂરી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
રિલાયન્સ ગ્રુપે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે અનિલ અંબાણી છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના બોર્ડમાં નથી અને તેનો આ બાબત સાથે કોઈ સંબંધ નથી. કંપનીએ આ મામલે પોતાને “છેતરપિંડી, બનાવટી અને કાવતરું”નો ભોગ ગણાવ્યો અને 7 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગ દાખલ કરી.