Satyendra Jain: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સત્યેન્દ્ર જૈન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની ₹7.44 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
Satyendra Jain: પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ એક મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય આશરે ₹7.44 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
ED એ સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન, પૂનમ જૈન (સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનની પત્ની) અને અન્યો સામે દાખલ કરાયેલી FIRના આધારે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈને દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી તરીકે સેવા આપતાં 14.02.2015 થી 31.05.2017 ના સમયગાળા દરમિયાન અપ્રમાણસર સંપત્તિ એકઠી કરી હતી.
CBI એ 03.12.2018 ના રોજ સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન, પૂનમ જૈન અને અન્યો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. પરિણામે, ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૨ ના રોજ, ED એ સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનની માલિકીની અને નિયંત્રિત કંપનીઓની ₹૪.૮૧ કરોડની સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી. ત્યારબાદ 27 જુલાઈ, 2022 ના રોજ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ (PC) દાખલ કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે 29 જુલાઈ, 2022 ના રોજ પીસીની નોંધ લીધી હતી. ED દ્વારા તપાસ દરમિયાન, એ પણ બહાર આવ્યું હતું કે નવેમ્બર 2016 માં, નોટબંધી પછી તરત જ, સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનના નજીકના સહયોગી અને બેનામી અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈને આવક ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ (IDS), 2016 હેઠળ એડવાન્સ ટેક્સ તરીકે બેંક ઓફ બરોડા, ભોગલ શાખામાં ₹7.44 કરોડ રોકડા જમા કરાવ્યા હતા.
2011 થી 2016 ની વચ્ચે મેસર્સ અકિંચોન ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ પ્રયાસ ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ મંગલાયતન પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ ઇન્ડો મેટલ ઇમ્પેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતાઓમાં ₹16.53 કરોડની રકમ મળી આવી હતી, જોકે આ સંસ્થાઓ સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનની માલિકીની અને નિયંત્રિત હતી. આવકવેરા વિભાગ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટે અંકુશ જૈન અને વૈભવ જૈનને સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈનના બેનામી ધારકો ગણાવ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની ખાસ રજા અરજીઓ અને સમીક્ષા અરજીઓ ફગાવી દીધી અને આ તારણને અંતિમ જાહેર કર્યું.
આ માહિતી ED દ્વારા PMLA, 2002 ની કલમ 66(2) હેઠળ CBI સાથે શેર કરવામાં આવી હતી. શેર કરેલી માહિતીના આધારે, CBI એ કેસની વધુ તપાસ કરી. ત્યારબાદ એક પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન દ્વારા દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન મેળવેલી અપ્રમાણસર સંપત્તિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. CBI ની પૂરક ચાર્જશીટ બાદ, ED એ હવે રૂ. 7.44 કરોડની સ્થાવર મિલકતો ઓળખી અને જપ્ત કરી છે.
આમ, આ કેસમાં ED દ્વારા અત્યાર સુધી ગુનાની કુલ રકમ રૂ. 12.25 કરોડ (રૂ. 4.81 કરોડ + રૂ. 7.44 કરોડ) છે, જે સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન દ્વારા તેમની માલિકીની અને નિયંત્રિત કંપનીઓમાં સ્થાવર મિલકતોના રૂપમાં મેળવેલી આવક કરતાં વધુ સંપત્તિના 100 ટકા છે. આ કેસમાં પીએમએલએ, ૨૦૦૨ હેઠળ ટૂંક સમયમાં પૂરક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે. આ કેસમાં ટ્રાયલ નવી દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ચાલી રહી છે.