Surat: ગુજરાતમાં સુરત પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ સેલે એક વિશાળ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર છેતરપિંડી સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જે હજારો રોકાણકારોને શેરબજારમાંથી ઊંચા વળતરના ખોટા વચનો આપીને લલચાવતો હતો. પ્રારંભિક તપાસ મુજબ, સિન્ડિકેટ બેંક ખાતાઓ દ્વારા ₹235 કરોડથી વધુ અને અનૌપચારિક ‘આંગડિયા’ નેટવર્ક દ્વારા લગભગ ₹100 કરોડના વ્યવહારો કરતો હતો.
ડીસીપી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ભાવેશ રોજિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ છેતરપિંડી કરનારી ગેંગ ‘IV ટ્રેડ (ઇનોવેટિવ ટ્રેડ)’ અને ‘સ્કાય ગ્રોથ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ’ જેવી નકલી કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને લોકોને 7 ટકાથી 11 ટકા સુધીના અવિશ્વસનીય માસિક વળતરનું વચન આપીને શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે છેતરતી હતી.”
આ યોજનામાં ભાગ લેવા માટે, 18 મહિનાનો લઘુત્તમ લોક-ઇન સમયગાળો ફરજિયાત હતો. આ છેતરપિંડી મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) પિરામિડ મોડેલની આસપાસ રચાયેલી હતી, જ્યાં હાલના રોકાણકારોને નવા રોકાણકારો લાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા.
રોકાણની રકમના આધારે, રોકાણકારોને આકર્ષક બોનસ સાથે વિવિધ ‘રેન્ક’ આપવામાં આવ્યા હતા: બ્રોન્ઝ રેન્ક – US $25,000 નું રોકાણ, સિલ્વર રેન્ક US $50,000, ગોલ્ડ રેન્ક US $100,000 અને પ્લેટિનમ રેન્ક – US $250,000. આ યોજના 11,000 થી વધુ રોકાણકારોને છેતરવામાં સફળ રહી, જેમાંથી મોટાભાગના લોકો દેશભરમાં ફરિયાદો સામે આવવા લાગી ત્યાં સુધી છેતરપિંડીથી અજાણ હતા.
ગુપ્ત માહિતીના આધારે, પોલીસે સુરત અને રાજકોટમાં દરોડા પાડ્યા, ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી: દાનિશ ઉર્ફે હેમલ નવીનચંદ્ર ધાનક, જયસુખ રામજીભાઈ પટોલિયા અને યશકુમાર કાલુભાઈ પટોલિયા. દાનિશને માસ્ટરમાઇન્ડ માનવામાં આવે છે અને તેણે તેના પિતા નવીનભાઈ અને ભાઈ દીપેન નવીનચંદ્ર ધાનક સાથે મળીને આ કૌભાંડ ચલાવ્યું હતું.
દરોડા દરમિયાન, પોલીસે કંપનીના દસ્તાવેજો, મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, ટેબ્લેટ, રાઉટર્સ, ડાયરીઓ, ચેકબુક અને લગભગ ₹40 લાખ રોકડા સહિત ગુનાહિત સામગ્રીનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો.
નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ સિન્ડિકેટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓ વિરુદ્ધ 14 રાજ્યોમાં ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં બિહાર, હરિયાણા, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, આંધ્ર પ્રદેશ, કેરળ, મણિપુર અને મધ્ય પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે.
ડીસીપી રોજિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, “કેટલાક મુખ્ય કાવતરાખોરો દુબઈ ભાગી ગયા છે. અમારી તપાસ ચાલુ છે, અને અમે તેમને પાછા લાવવાના પ્રયાસોનું સંકલન કરી રહ્યા છીએ.”
આ પણ વાંચો
- Yemen નજીક લાલ સમુદ્રમાં યુકેના જહાજ પર હુમલો, રોકેટથી ચાલતા ગ્રેનેડ છોડવામાં આવ્યા
- દેશના આ રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદ પડશે, Meteorological Department એ કરી ચેતવણી જારી
- શું ચીનના રાષ્ટ્રપતિ Xi Jinping નિવૃત્તિની તૈયારી કરી રહ્યા છે?
- IND vs ENG : યુવા ટીમે બ્રિટિશરો સામે વિજય મેળવ્યો, કેપ્ટન શુભમન ગિલનું નામ ઇતિહાસના પાનામાં નોંધાયું
- ૭૦ વર્ષ પછી Test Cricket માં આ સિદ્ધિ હાંસલ થઈ, આ ખેલાડીએ કેપ્ટન બનતાની સાથે જ ઇતિહાસ રચ્યો