ED એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં સુરેશ રૈનાના નામે ₹6.64 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને શિખર ધવનના નામે ₹4.5 કરોડની સ્થાવર મિલકતનો સમાવેશ થાય છે.
શું મામલો છે?
ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 1xBet અને તેની સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ – 1xBat અને 1xBat સ્પોર્ટિંગ લાઇન્સ – ભારતમાં પરવાનગી વિના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારને પ્રોત્સાહન આપી રહી હતી.
ED અનુસાર, રૈના અને ધવને વિદેશી કંપનીઓ સાથે મળીને આ પ્લેટફોર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો અને તેમને વિદેશી ચેનલો દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. આ પૈસા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાયા હતા, અને તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે જટિલ વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં શું બહાર આવ્યું:
* 1xBet ભારતમાં હજારો નકલી (મ્યુલ) બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાં વ્યવહારો કરી રહ્યું હતું.
* અત્યાર સુધીમાં 6,000 થી વધુ નકલી ખાતાઓ ઓળખવામાં આવ્યા છે.
* આ ખાતાઓમાંથી સટ્ટાબાજીની રકમ તેમના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે વિવિધ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી.
* તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC ચકાસણી વિના વેપારીઓ ઉમેરી રહ્યા હતા.
* કુલ મની લોન્ડરિંગ ટ્રેલ ₹1,000 કરોડથી વધુ છે.
ED કાર્યવાહી
ED એ આ કેસમાં ચાર પેમેન્ટ ગેટવે પર દરોડા પાડ્યા છે અને 60 થી વધુ બેંક ખાતાઓ સ્થગિત કર્યા છે. અત્યાર સુધીમાં ₹4 કરોડથી વધુ સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે. ED એ જાહેર જનતાને કોઈપણ પ્રકારના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અથવા જુગારના પ્રચાર અથવા રોકાણથી દૂર રહેવા ચેતવણી આપી છે. ED એ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને જુગાર માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં પરંતુ મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે. લોકોને કોઈપણ શંકાસ્પદ ઓનલાઈન જાહેરાતો અથવા વ્યવહારોની તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ અથવા ED ને જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.