Gujarat Cyber Fraud: ગાંધીનગરમાં ગુજરાત પોલીસ CID ક્રાઈમની સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ટીમે છેતરપિંડી કરતી ગેંગના ત્રણ સભ્યોની ડિજિટલી ધરપકડ કરી છે. તેમની પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. તેમની પાસેથી ત્રણ મોબાઈલ ફોન અને 1.31 લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં પાર્થ પટેલ, મેહુલ સિંહ ચાવડા અને રોનિલ ઉર્ફે વેકર ઉર્ફે દાન વેકરિયાનો સમાવેશ થાય છે, જેમને ગાંધીનગરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
TRAI કર્મચારી તરીકે પોસ્ટ કરાયેલ, CBI ના નામે ધમકી આપવામાં આવી
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે આ કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગની સંડોવણીનો ખુલાસો કર્યો છે. આરોપીઓએ પહેલા ફરિયાદીનો વીડિયો કોલ દ્વારા સંપર્ક કર્યો હતો. દિલ્હીમાં TRAI કર્મચારી તરીકે પોતાનો પરિચય આપતાં તેઓએ કહ્યું હતું કે તેમનો મોબાઈલ નંબર બે કલાકમાં નિષ્ક્રિય થઈ જશે. મોબાઈલ નંબર આધાર કાર્ડ દ્વારા સક્રિય કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનો ઉપયોગ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આના કારણે FIR દાખલ થઈ છે. આ કેસમાં CBI, FEMA, RBI, SEBI અને RAW જેવી એજન્સીઓ દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. વિવિધ એજન્સીઓના કર્મચારી તરીકે ઓળખાતા, તેઓએ તેમને ધરપકડ કરવાની ધમકી આપી અને કહ્યું કે તેમનું ઘર ન છોડો. તમારે કોઈને કોઈ માહિતી આપવી નહીં. જો તમે ઘરની બહાર નીકળો તો તમારા જીવનું જોખમ છે. ફરિયાદીને વિડીયો કોલ દ્વારા ડિજિટલ રીતે ધરપકડ કરતી વખતે, તેના વિવિધ બેંક ખાતાઓમાંથી ₹11.42 કરોડ અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
એક ટ્રેડિંગ કંપનીના ખાતામાં જમા થયેલી રકમ
છેતરપિંડીની ફરિયાદ બાદ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કેરળ સ્થિત યુરો ફ્રેશ જનરલ ટ્રેડિંગ નામની કંપનીના ખાતામાં ₹4.8 મિલિયન (આશરે $1.2 મિલિયન) જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ બેંક ખાતાની વિગતો તપાસતા, જાણવા મળ્યું કે દેશમાં આ ખાતા સામે ડિજિટલ ધરપકડ દ્વારા ખંડણીના પાંચ કેસ નોંધાયા છે. આ પાંચ કેસોમાં ₹207.4 મિલિયન (આશરે $1.4 મિલિયન) ની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ રકમમાંથી, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓએ ₹40 મિલિયન (આશરે $1.4 મિલિયન) અન્ય દેશોમાં દુબઈ સ્થિત છેતરપિંડી ગેંગને ટ્રાન્સફર કર્યા છે. ગુજરાત ઉપરાંત, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં એક-એક કેસ નોંધાયેલ છે.
છેતરપિંડીના પૈસાથી ₹2.90 કરોડનું સોનું ખરીદવામાં આવ્યું હતું.
ખાતાધારકોની તપાસ કરીને, ટીમ આ આરોપીઓ સુધી પહોંચી. પૂછપરછ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે આરોપીઓએ છેતરપિંડી કરેલા પૈસા સોનામાં રોક્યા હતા. તેમણે 2.90 કરોડ રૂપિયાનું સોનું ખરીદ્યું હતું. બાકીના પૈસા RTGS દ્વારા દુબઈમાં આરોપીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.