Cyber cell: ગુજરાત સાયબર સેલ દ્વારા દુબઈ સાથે જોડાયેલા ₹200 કરોડના સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કનો પર્દાફાશ, 6 લોકોની ધરપકડ
Cyber cell: ગાંધીનગરમાં સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા એક આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે જેણે મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સ, ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન અને આંગડિયા ચેનલો દ્વારા દુબઈની બહાર કાર્યરત સિન્ડિકેટને ₹200 કરોડથી વધુની રકમ લોન્ડર કરી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ ડિજિટલ ધરપકડ, પાર્ટ-ટાઇમ નોકરીઓ, રોકાણ યોજનાઓ, લોન ઓફર અને UPI-આધારિત છેતરપિંડી સંબંધિત કૌભાંડો સહિત સાયબર છેતરપિંડીના ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી ભંડોળ મેળવવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાં અનેક બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. લોન્ડર કરેલા નાણાં કાં તો રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અથવા વિદેશમાં મોકલવામાં આવતા પહેલા ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ
ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને તકનીકી દેખરેખના આધારે, પોલીસ અધિક્ષક ડૉ. રાજદીપ સિંહ ઝાલાની આગેવાની હેઠળ સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ટીમે અનેક જિલ્લાઓમાં સંકલિત કામગીરી શરૂ કરી હતી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જી.બી. ડોડિયા, પી.ડી. મકવાણા અને કુલદીપ પરમારની સંયુક્ત ટીમે ટેકનિકલ નિષ્ણાતો અને ફિલ્ડ અધિકારીઓ સાથે મોરબી, સુરત અને સાવરકુંડલામાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેના પરિણામે છ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ
મોરબીના મહેન્દ્ર શામજીભાઈ સોલંકી
મોરબીના રૂપેણ પ્રાણજીવનભાઈ ભાટિયા
સુરેન્દ્રનગરના રાકેશભાઈ કાંતિભાઈ લાનિયા
સુરેન્દ્રનગરના રાકેશકુમાર ચમનભાઈ દેકાવાડિયા
સુરતના વિજય નાથાભાઈ ખંભાળિયા
સુરતના પંકજ બાબુભાઈ કથીરિયા
નેટવર્ક કેવી રીતે કાર્યરત હતું
આરોપીઓએ બોગસ કંપનીઓ રજીસ્ટર કરાવી હતી અને વિવિધ બેંકોમાં ચાલુ ખાતા ખોલાવ્યા હતા. ત્યારબાદ આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ભારતભરના નાગરિકો પાસેથી છેતરપિંડી કરેલા પૈસા જમા કરાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
ભંડોળ ગુનામાંથી મળેલા પૈસા છે તે જાણીને, આરોપીઓએ થાપણોને રોકડ અથવા ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કર્યા અને કમિશનના બદલામાં આંગડિયા કુરિયર્સ અને ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દ્વારા દુબઈ સ્થિત હેન્ડલરને મોકલ્યા.
જ્યારે પોલીસે આરોપીઓના જપ્ત કરેલા મોબાઇલ ફોનની તપાસ કરી, ત્યારે તેમને દેશભરમાં 386 સાયબર ક્રાઇમ કેસ સાથે જોડાયેલા 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓની વિગતો મળી, જેમાં ₹200 કરોડની છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસે 12 મોબાઇલ ફોન, ઘણા સિમ કાર્ડ અને સાયબર છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓની વિગતો જપ્ત કરી છે, અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.