BSNL: ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL) ના જનરલ મેનેજરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે WhatsApp ગ્રુપ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા એક વિસ્તૃત ઓનલાઈન શેર ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં તેમની સાથે ₹1.05 લાખથી વધુની છેતરપિંડી થઈ છે.
ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, ઉત્તમનગરમાં રહેતા 54 વર્ષીય વિમલકુમાર પરમારને લગભગ છ અઠવાડિયા પહેલા એક ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ મળી હતી જેમાં નાના રોકાણો પર ઝડપી વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
31 જુલાઈના રોજ, પરમારે રીલમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કર્યું અને તેને SS વેલ્થ ગ્રોથ ફોરમ નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવ્યો. ગ્રુપના એડમિનિસ્ટ્રેટર, જેમણે પોતાને “મંગલમ ગણેશ” તરીકે ઓળખાવ્યા હતા, તેમણે તેમને એક કથિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર નોંધણી કરાવવા માટે માર્ગદર્શન આપ્યું અને ₹2,000 ના રોકાણથી શરૂઆત કરવાનું સૂચન કર્યું.
31 જુલાઈના રોજ પરમારે સૌપ્રથમ તેમની પત્ની સરોજબેનના એક્સિસ બેંક ખાતામાંથી ₹2,000 ટ્રાન્સફર કર્યા, ત્યારબાદ તે જ બપોરે બીજા ₹3,000 ટ્રાન્સફર કર્યા. બીજા અઠવાડિયામાં, આરોપીએ કથિત રીતે પ્લેટફોર્મ પર બનાવટી નફા બતાવીને તેને ₹800 નો નફો કમાઈ રહ્યો છે તેવો વિશ્વાસ અપાવ્યો. તેનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેને ₹200 “ઉપાડી” લેવાની પણ મંજૂરી આપી, જે તરત જ તેની પત્નીના ખાતામાં પાછા જમા થઈ ગયા.
આ દેખીતા નફાથી પ્રોત્સાહિત થઈને, પરમારને જૂથ દ્વારા JSW સિમેન્ટના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) તરીકે ₹55 પ્રતિ શેરના ભાવે રોકાણ કરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા. તેમને ₹55,000 ની ચુકવણીની જરૂર પડશે તેવા ₹1,000 શેર ખરીદવાનું કહેવામાં આવ્યું. દાવા પર વિશ્વાસ કરીને, પરમારે ₹50,000 આરોપી દ્વારા અગાઉ શેર કરાયેલા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા.
14 ઓગસ્ટના રોજ, છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેમને કહ્યું કે રકમ “જૂના ખાતા” માં ગઈ છે અને પૈસા “નવા ખાતા” માં મોકલવાની જરૂર છે. ત્યારબાદ પરમારે તેમના પોતાના સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ખાતામાંથી ₹10,000 અને તેમની પત્નીના એક્સિસ બેંક ખાતામાંથી ₹40,000 ટ્રાન્સફર કર્યા.
થોડા સમય પછી, છેતરપિંડી કરનારાઓએ દાવો કર્યો કે શેર પ્રતિ શેર ₹157 ના ભાવે વેચાયા છે, જેમાં તેમના ખાતામાં ₹1.57 લાખનો કાલ્પનિક નફો થયો છે. પરંતુ જ્યારે પરમારે તેમના પૈસા ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તેમણે પહેલા “નફા” ના 30%, લગભગ ₹31,000, ચાર્જ તરીકે ચૂકવવા પડશે.
જ્યારે તેમણે વધારાની રકમ ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો અને ઓછામાં ઓછી તેમની રોકાણ કરેલી રકમ પરત કરવાની માંગ કરી, ત્યારે આરોપીએ આગ્રહ કર્યો કે જ્યાં સુધી “ચાર્જ” ચૂકવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ભંડોળ મુક્ત કરી શકાય નહીં. ત્યારે જ પરમારને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે.
ઈસનપુર પોલીસે છેતરપિંડી અને ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગનો કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં “મંગલમ ગણેશ” અને અન્ય અજાણ્યા વ્યક્તિઓને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે.
“પ્રારંભિક તપાસ ઓનલાઈન રોકાણ છેતરપિંડીની ક્લાસિક પેટર્ન સૂચવે છે. અમે કૌભાંડ પાછળના નેટવર્કને ઓળખવા માટે આરોપી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓ અને ફોન નંબરોને ટ્રેક કરી રહ્યા છીએ,” ઈસનપુર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું.