Bhupendra Zala: ભૂપેન્દ્ર સિંહ ઝાલાને લઈને રોજ નવા ખુલાસા થાય છે. ઉંચા વ્યાજના બહાને રૂ.6000 કરોડની છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહેલી CID ક્રાઈમને જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી દ્વારા 11 હજાર લોકોને છેતરીને તેની સ્કીમોમાં રોકાણ કર્યું હતું. આ તમામ લોકોએ ક્યારે અને કેટલું રોકાણ કર્યું હતું તેનો સંપૂર્ણ ડેટા પણ સીઆઈડી ક્રાઈમે જપ્ત કર્યો છે. આ કેસમાં ફોરેન્સિક ફાઇનાન્શિયલ ઓડિટ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઝાલા 4 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ પર છે.
સીઆઈડી ક્રાઈમના ડીઆઈજી પરિક્ષિતા રાઠોડે સોમવારે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા મુખ્ય આરોપી bhupendra zalaની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીએ અલગ સર્વર બનાવ્યું હતું. તેણે BZTrade.in નામની વેબસાઇટ પર દરરોજ રોકાણકારોની એન્ટ્રી કર્યાની કબૂલાત કરી હતી, જેમાંથી આ વેબસાઇટનો ડેટા રિકવર કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં 11 હજાર રૂપિયાના રોકાણનો ડેટા મળી આવ્યો છે. જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 400-450 કરોડ રૂપિયાના રોકાણની માહિતી મળી છે. તેમાંથી અંદાજે 250 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. 100 કરોડ ચૂકવવાના બાકી છે.
ફરિયાદીએ રૂ. 6000 કરોડની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ કર્યો હતો, જેના કારણે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. છેતરપિંડીની હદની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓની ધરપકડ સમયે મળેલા મોબાઈલ ફોનમાંથી મુખ્ય એજન્ટોના નામ અને તેમની સાથેની અનેક ચેટ મળી આવી છે. તેમાં ચાર ફોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એફઆઈઆર દાખલ થયા બાદ ચાર નવા પંખા ખરીદવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ નવા સિમ કાર્ડ લીધા. ત્રણ નવા ડોંગલ લીધા. ફરાર હોવા છતાં આરોપી વોટ્સએપ કોલ દ્વારા સંપર્કમાં રહ્યો હતો.
એક કરોડથી વધુના 10 રોકાણકારો, 3 ક્રિકેટરોએ પણ પૈસા રોક્યા
ડીઆઈજી રાઠોડે કહ્યું કે તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે 10 લોકોએ 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કર્યું હતું. તેઓના નામ બહાર આવ્યા છે. આ સિવાય ત્રણ ક્રિકેટરોનું રોકાણ પણ સામે આવ્યું છે, જેમાંથી એકે 10 લાખ અને બીજાએ 25 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું.
આરોપીઓએ 17 ઓફિસો ખોલી હતી
આરોપીઓએ રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે પેમ્ફલેટ વહેંચ્યા હતા. વોટ્સએપ પર પણ ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઓનલાઈન પ્રચાર કર્યો. પાંચ લાખના રોકાણ પર મોબાઈલ આપતો હતો. 10 લાખના રોકાણ પર ટીવી અને અન્ય મોંઘી ભેટો આપતો હતો. સબ-એજન્ટોને 2.5 થી પાંચ ટકા કે તેથી વધુ કમિશન આપવા માટે વપરાય છે. તેણે પ્રાંતિજ, હિંમતનગર, વિજાપુર, પાલનપુર, રાયગઢ, ભિલોડા, ખેડબહમા, ગાંધીનગર, રણાસણ, મોડાસા, માલપુર, લુણાવાડા, ગોધરા, બાયડ, વડોદરા, રાજુલા અને રાજસ્થાનના ડુંગરપુર સહિત BZ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ કંપનીની 17 ઓફિસો ખોલી હતી. શાખા ખોલવામાં આવી હતી.
એમપી, રાજસ્થાનમાં છુપાયેલ
FIR નોંધાયા બાદ આરોપી મધ્યપ્રદેશના બગલામુખી વિસ્તારમાં ભાગી ગયો હતો. જે બાદ તે રાજસ્થાન ગયો હતો જ્યાં તે 15 દિવસ રોકાયો હતો. આ પછી તેઓ 14 દિવસ મહેસાણા જિલ્લાના દાવડા ગામના ફાર્મહાઉસમાં રોકાયા હતા.
આરોપીઓએ 18 મિલકતો ખરીદી હતી
આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસેથી 17-18 મિલકતો ખરીદી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેની પાસે લગભગ 100 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ઝાલા સહિત 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ક્રિપ્ટો ચલણમાં રોકાણની તપાસ
CID ક્રાઈમની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીએ ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રૂ.10 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. તેની પાસેથી 18 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. જે બાદ તેણે રોકાણ અને છેતરપિંડી શરૂ કરી. ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં તેના રોકાણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે તેના પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોની સંપત્તિની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.