ED: ગુજરાતના ધોલેરામાં જમીન રોકાણ દ્વારા ઝડપી નફો આપવાના વચન હેઠળ કરવામાં આવેલા ₹2,676 કરોડના કૌભાંડના સંદર્ભમાં 12 જૂને અમદાવાદ અને જયપુરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
આ કૌભાંડમાં ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટમાં ટૂંકા સમયમાં 100% વળતરના વચન સાથે પ્લોટ આપીને રોકાણકારોને લલચાવવામાં આવ્યા હતા. રાજસ્થાન પોલીસમાં નોંધાયેલી વિવિધ એફઆઈઆર પર કાર્યવાહી કરતા, ED એ અમદાવાદ, જયપુર, સીકર અને ઝુનઝુનુમાં નેક્સા એવરગ્રીનના એકમો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ કામગીરી દરમિયાન, એજન્સીએ ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ્સમાંથી ₹15 કરોડ અને ₹2.04 કરોડ રોકડા જપ્ત કર્યા હતા.
દરોડા પાડવામાં આવેલી કંપનીઓ રણવીર બિજર્નિયા અને સુભાષ બિજર્નિયા દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલા નેક્સા એવરગ્રીનના ભાગ તરીકે ઓળખાઈ હતી.
આ વ્યક્તિઓએ ધોલેરામાં વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ બતાવીને, રોકાણને ઝડપથી બમણું કરવાના અવાસ્તવિક વચનો આપીને રોકાણકારોને આકર્ષ્યા હોવાનો આરોપ છે. તેમણે વિવિધ રોકાણ યોજનાઓ બનાવી અને અન્ય રોકાણકારોને લાવનારાઓને કમિશન આપવાનું વચન આપ્યું. વધુ ભંડોળ આકર્ષવામાં મદદ કરનારાઓને લેપટોપ, બાઇક અને કાર જેવા વધારાના પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવ્યા. નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ રોકાણ લાવનારાઓને ઉચ્ચ કમિશનનું વચન આપવામાં આવ્યું.
ઝડપી વળતરની લાલચમાં આવીને, ઘણા રોકાણકારોએ તેમના જીવનની બચત તેમાં રોકી દીધી, કેટલાકે તો બેંક લોન પણ લીધી અથવા તેમના પરિવારના સભ્યોની બચતનું રોકાણ પણ કર્યું. નોંધપાત્ર રોકાણ મેળવ્યા પછી, કંપનીઓએ તેમની ઓફિસોને તાળા મારી દીધા અને ગાયબ થઈ ગયા. કૌભાંડ પાછળના મુખ્ય લોકો પણ ફરાર થઈ ગયા.