ED એ રિયલ એસ્ટેટ સ્કીમનાં ₹2,700 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કરી કાર્યવાહી, દિલ્હી, ગુજરાતમાં દરોડા

ED: રિયલ એસ્ટેટ સ્કીમ સાથે સંકળાયેલા ₹2,700 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં ગુરુવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મોટા પાયે કાર્યવાહી શરૂ કરી. ED એ દિલ્હી, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આશરે 24 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.

એજન્સીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ તપાસ રેડ નેક્સા એવરગ્રીન નામની રિયલ એસ્ટેટ સ્કીમ સાથે સંબંધિત મોટા પાયે નાણાકીય છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલી છે. રાજસ્થાનમાં, ED ટીમોએ જયપુર, જોધપુર, સીકર અને ઝુનઝુનુ સહિતના શહેરોમાં કામગીરી હાથ ધરી હતી.

અમદાવાદ (ગુજરાત) અને દિલ્હીના કેટલાક ભાગોમાં પણ એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.

રેડ નેક્સા એવરગ્રીન પ્રોજેક્ટે રોકાણકારોને ઊંચા વળતર અથવા મિલકત ફાળવણી – ફ્લેટ, જમીન અથવા પ્રીમિયમ દર – નિશ્ચિત મુદત પછી – ના વચનો આપીને લલચાવ્યા હોવાનું કહેવાય છે. આરોપો સૂચવે છે કે આ પ્રક્રિયામાં નોંધપાત્ર સંખ્યામાં રોકાણકારો છેતરાયા હતા.

રાજસ્થાન પોલીસે અગાઉ આ છેતરપિંડીની યોજનામાં સામેલ અનેક વ્યક્તિઓ સામે FIR નોંધી હતી.

ED ની તપાસનો હેતુ નાણાકીય પગેરું ઉજાગર કરવાનો અને કૌભાંડના મુખ્ય લાભાર્થીઓને ઓળખવાનો છે. સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રહેતાં વધુ વિગતો બહાર આવવાની અપેક્ષા છે. રાજસ્થાન, ગુજરાત અને દિલ્હીમાં લગભગ 24 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.