Gujarat News: રાજધાની દિલ્હીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ દરમિયાન શોધી કાઢ્યું છે કે એક બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાં ₹331 કરોડ જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ રકમ માત્ર આઠ મહિનામાં જમા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ED એ ડ્રાઇવરના ઘરે દરોડા પાડ્યા ત્યારે જે સત્ય બહાર આવ્યું તે ચોંકાવનારું હતું.
અહેવાલો અનુસાર ED ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન “OneXbet” સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન, ED અધિકારીઓ, આઠ મહિનામાં બેંક ખાતામાં જમા કરાયેલા ₹331 કરોડથી વધુના મની ટ્રેલની તપાસ કરતા, દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા એક બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના દરવાજા પર પહોંચ્યા. ED ટીમને ઝડપથી ખબર પડી કે આ ગેરકાયદેસર ભંડોળને લોન્ડર કરવા માટે “ખચ્ચર” ખાતાનો ઉપયોગ કરવાનો ક્લાસિક કેસ છે.
શંકાસ્પદ વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા બાદ EDએ દરોડા પાડ્યા
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમને જાણવા મળ્યું છે કે 19 ઓગસ્ટ, 2024 અને 16 એપ્રિલ, 2025 વચ્ચે બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાં ₹331.36 કરોડ જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આઠ મહિનાથી ઓછા સમયમાં કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો જોતાં, ફેડરલ એજન્સીએ ડ્રાઇવરના બેંક રેકોર્ડમાં સૂચિબદ્ધ સરનામાં પર દરોડા પાડ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ડ્રાઇવર દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે રૂમની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો હતો અને ગુજરાન ચલાવવા માટે બાઇક ટેક્સી ચલાવતો હતો.
ઉદયપુરમાં એક ભવ્ય લગ્નમાં ₹1 કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા
EDએ એ પણ નોંધ્યું કે ₹331 કરોડથી વધુ રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી, તેમાંથી ₹1 કરોડથી વધુ રકમ રાજસ્થાનના તળાવ શહેર ઉદયપુરની એક વૈભવી હોટેલમાં “ગ્રાન્ડ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ” પર ખર્ચવામાં આવી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે જોડાયેલા છે, જેને ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે.
પૂછપરછ દરમિયાન, બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરે ED તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું હતું કે તેને બેંક વ્યવહારોની કોઈ જાણકારી નથી, ન તો તે વરરાજા અને કન્યા અથવા તેમના પરિવારોને ઓળખી શક્યો, જેમના લગ્ન ઉદયપુરમાં તેના ખાતામાં જમા કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને યોજાયા હતા. EDને શંકા છે કે ડ્રાઇવરનું બેંક ખાતું “ખચ્ચર” પ્લેટફોર્મ હતું.
EDને જાણવા મળ્યું કે ઘણા અજાણ્યા સ્ત્રોતોમાંથી ખાતામાં મોટી રકમ જમા કરવામાં આવી હતી અને ઝડપથી અન્ય શંકાસ્પદ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયેલા ભંડોળનો એક સ્ત્રોત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સાથે જોડાયેલો હતો. એજન્સી હવે આ ખાતામાં થયેલા વ્યવહારોના વધારાના સ્ત્રોતો અને સ્થળોની ચકાસણી કરી રહી છે.
EDએ તાજેતરમાં ઘણા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોની પૂછપરછ કરી છે
એજન્સીએ તાજેતરમાં 1xbet તપાસના ભાગ રૂપે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, અને ઘણા અન્ય ક્રિકેટરો અને સેલિબ્રિટીઓની પણ પૂછપરછ કરી છે.
ખચ્ચર ખાતું શું છે?
ખચ્ચર ખાતાઓનો ઉપયોગ નાણાકીય ગુનાઓ દ્વારા મેળવેલા ગેરકાયદેસર ભંડોળને લોન્ડર કરવા માટે થાય છે, અને વાસ્તવિક માલિક વપરાશકર્તા નથી. આ ખાતાઓ નકલી અથવા ભાડે રાખેલા KYC ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે, જ્યાં કોઈ કમિશનના બદલામાં તેમનું ખાતું ઉધાર આપે છે.