એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા હેઠળ અપહરણ અને ખંડણીના કેસમાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા Gujaratના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. આ અંગે માહિતી આપતાં EDએ કહ્યું કે તેમાં 1,200 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ક્રિપ્ટોકરન્સી સંબંધિત કેસ પણ સામેલ છે.
કેન્દ્રીય એજન્સીએ શનિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે ગુજરાતના શૈલેષ બાબુલાલ ભટ્ટની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. મની લોન્ડરિંગ કેસની આ તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા સુરત પોલીસ CID દ્વારા સતીશ કુંભાણી નામના વ્યક્તિ સામે નોંધવામાં આવેલી બે એફઆઈઆરની નોંધ લીધા પછી શરૂ થઈ હતી.
તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે કુંભાણી બિટકનેક્ટ કોઈન નામની કંપનીના પ્રમોટર હતા, જેણે 2017-18 દરમિયાન રોકાણકારોને તેમની સ્કીમ્સમાં તેમના નાણાંનું રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યું હતું.
EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કુંભાણીએ અચાનક બિટકનેક્ટ સિક્કાનું વેચાણ બંધ કરી દીધું અને જાન્યુઆરી 2018માં તેનું પ્લેટફોર્મ બંધ કરી દીધું અને જાહેર નાણાંની છેતરપિંડી કરીને ભાગી ગયો. ભટ્ટે કંપનીની સ્કીમોમાં પણ નાણાં રોક્યા હતા.
અપહરણ કરાયેલા બે લોકો પાસેથી રૂ. 1,200 કરોડથી વધુની ખંડણી વસૂલ કરવામાં આવી છે
તેમના રોકાણના નાણાં પાછા મેળવવા માટે, શૈલેષ ભટ્ટે કુંભાણીના બે કર્મચારીઓનું અપહરણ કર્યું અને ખંડણી તરીકે 2,091 બિટકોઈન, 11,000 લાઇટકોઈન અને રૂ. 14.50 કરોડ રોકડા લીધા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન વિનિમય દરો મુજબ, આ ક્રિપ્ટો ફંડ્સનું મૂલ્ય રૂ. 1,232.50 કરોડ છે.
આ ઉપરાંત, EDએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શૈલેષ બાબુલાલ ભટ્ટે અપહરણ અને ખંડણીમાં સક્રિય ભાગીદારીના બદલામાં તેના સહયોગીઓને અપરાધની આવકમાંથી તેના હિસ્સાના રૂ. 289 કરોડ આપ્યા હતા. આ રકમનો ઉપયોગ રિયલ એસ્ટેટ, સોનું અને અન્ય સંપત્તિ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.