સુરત: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ₹100 કરોડથી વધુના સાયબર ગોટાળામાં સામેલ 4 આરોપીઓની શુક્રવારે ધરપકડ કરીને અમદાવાદની કોર્ટમાં રજૂ કર્યા, જ્યાં ચર્ચા બાદ આરોપીઓને 13 ઓક્ટોબર સુધી પોલીસ રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ એક સિન્ડિકેટ બનાવીને લોકોને ધમકાવતા હતા અને સુપ્રીમ કોર્ટથી લઈને ED સુધીના નકલી સમન-નોટિસ જારી કરતા હતા. લોકો પાસેથી પૈસા પડાવવા માટે વિવિધ હથકંડા અપનાવતા હતા. તેઓ કહેતા, ‘જણાવો, તમારી ધરપકડ કેમ ન કરવી?’ અને ધરપકડથી બચવા માટે લોકો ડિજિટલ ધરપકડના ડરથી ગોટાળાખોરોના ખાતામાં લાખો-કરોડો રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી દેતા હતા. અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે કે આ ગેંગ કેવી રીતે નક્કી કરતી હતી કે કોને નિશાન બનાવવું.
SOG એ સૌથી પહેલા કર્યો પર્દાફાશ
આ ગોટાળાનો સૌથી પહેલા પર્દાફાશ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG) એ કર્યો હતો અને ફરિયાદ નોંધીને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે વિદેશમાં પણ આરોપો નોંધાયા હતા અને ED ને પણ આની જાણ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં મકબૂલ અબ્દુલ રહેમાન ડોક્ટર, કાશિફ મકબૂલ ડોક્ટર, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ અને ઓમ રાજેન્દ્ર પંડ્યાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
હવાલા ઓપરેટરોનો ઉપયોગ કર્યો
₹100 કરોડથી વધુના સાયબર ફ્રોડની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ POC (પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઈમ) લોન્ડરિંગમાં સામેલ હતા. બેંક ખાતાઓ ચલાવવા માટે આરોપીઓએ પ્રી-એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડ મેળવ્યા હતા. વિદેશમાં પૈસા મોકલવા માટે અનેક હવાલા ઓપરેટરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.