Bhavnagar: શુક્રવારે નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) ના ભાવનગર જિલ્લા પ્રમુખ અર્શમાન ખાન જોરાવર ખાન શુક (બલોચ) ની મોટા પાયે ઓનલાઈન IPO રોકાણ કૌભાંડ આચરવા અને ફરિયાદી પાસેથી ₹47.50 લાખથી વધુની ઉચાપત કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપી અનેક રાજ્યોમાં નોંધાયેલી ઓછામાં ઓછી 27 સાયબર-છેતરપિંડીની ફરિયાદો સાથે પણ જોડાયેલો છે અને છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં આવા કૌભાંડોમાંથી તેણે કમિશન તરીકે ₹1.50 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે.
નકલી ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ‘વોટ્સએપ રોકાણ જૂથો’ દ્વારા કરવામાં આવતી છેતરપિંડી
એફઆઈઆર મુજબ, ફરિયાદીને 3 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ ‘107 ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી’ નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવ્યો હતો, જે ફેલિસિટી વોલ્શ, જેફ મેસન અને બેરેંગેરે બ્લાઝ્ઝિક જેવા નામોથી વિદેશી નાણાકીય સલાહકારો તરીકે ઓળખાતા વ્યક્તિઓ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવતો હતો.
ગ્રુપના સભ્યોએ IPO અને સ્ટોક ટ્રેડ પર ઊંચા વળતરને પ્રોત્સાહન આપતા સંદેશા મોકલ્યા અને ફરિયાદીને FPIWM નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે સમજાવ્યા.
દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરીને, ફરિયાદીએ કથિત સલાહકારો દ્વારા મોકલવામાં આવેલા અનેક બેંક ખાતાઓમાં કુલ ₹50.50 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા. આમાંથી માત્ર ₹3 લાખ પરત કરવામાં આવ્યા, બાકીના ₹47.50 લાખ ગેરરીતિમાં ગયા, પોલીસે જણાવ્યું.
તપાસમાં ભાવનગરમાં કેન્દ્રિત નેટવર્ક હોવાનું બહાર આવ્યું છે
ચોક્કસ ટેકનિકલ લીડ્સના આધારે કાર્યવાહી કરીને, સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ભાવનગર સુધીના નાણાંનું ટ્રેસિંગ શોધી કાઢ્યું અને શિહોર નજીકના બુઢાણા ગામના રહેવાસી અર્શમાન ખાનની ધરપકડ કરી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ખાન, જે ભાવનગર NSUI ના પ્રમુખ છે અને 2025 ની ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી, તેણે છેતરપિંડીના નાણાં મેળવવા અને ખસેડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે આરોપીએ વિવિધ વ્યક્તિઓના નામે બચત ખાતા ખોલવા માટે અનેક એજન્ટોની મદદથી કામ કર્યું હતું. તેણે આ ખાતાઓનો ઉપયોગ છેતરપિંડીભર્યા થાપણો મેળવવા માટે કર્યો હતો, જે પછી કથિત રીતે આંગડિયા કુરિયર્સ દ્વારા તેને મોકલવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આવા જ એક HDFC બેંક ખાતામાં મળેલા ₹2.99 લાખ સૈયદ મોઈનનાવાઝ નામના એક સહયોગી દ્વારા ચેક દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ બીજા એક વ્યક્તિ, મોહમ્મદ જુનૈદને આપવામાં આવ્યા હતા, જેણે આ રકમ આંગડિયા ચેનલો દ્વારા આરોપીને મોકલી હતી.
ભારતભરમાં 11 બેંક ખાતા, 27 સાયબર ફરિયાદો
સત્તાવાળાઓએ શોધી કાઢ્યું હતું કે અરશમાન ખાને HDFC બેંક, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, SBI, પંજાબ નેશનલ બેંક અને અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક સહિત 11 બેંક ખાતાઓમાં છેતરપિંડીભર્યા થાપણોનું સંચાલન કર્યું હતું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ખાતાઓ સાથે જોડાયેલી કુલ 27 સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો ગુજરાત, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં નોંધાઈ હતી.
દુબઈ સ્થિત ચાઈનીઝ સાયબર છેતરપિંડી સિન્ડિકેટ સાથે લિંક
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપી ‘ચોકરભાઈ’ તરીકે ઓળખાતા દુબઈ સ્થિત હેન્ડલર સાથે નિયમિત સંપર્કમાં હતો, જે કથિત રીતે ચાઈનીઝ સાયબર-છેતરપિંડી નેટવર્ક વતી નાણાંની હિલચાલનું સંકલન કરતો હતો.
તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે ખાન લગભગ 18 મહિના પહેલા તેના ભંગારના વ્યવસાય માટે વારંવાર દુબઈ જતો હતો, જે દરમિયાન તેણે છેતરપિંડી સિન્ડિકેટના સભ્યો સાથે જોડાણ સ્થાપિત કર્યું હતું.
તેણે કથિત રીતે પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 25% સુધી કમિશન મેળવ્યું હતું, જે છેલ્લા 18 મહિનામાં ₹1.50 કરોડથી વધુ હતું.
અગાઉના ફોજદારી કેસ
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ખાન સામે પાલિતાણા અને વડોદરામાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને આઇટી એક્ટ સહિત અગાઉના કેસ પણ નોંધાયેલા છે.