રેપિડો બાઇક ચલાવી 12000 કમાતો વ્યક્તિ Gujaratના 550 કરોડના સૌથી મોટા મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો બન્યો મુખ્ય ખેલાડી
Gujarat News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 28 વર્ષીય રેપિડો બાઇક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી છે. તે મહિને ₹10,000 થી ₹12,000 કમાતો હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ રેપિડો ડ્રાઇવર ₹550 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્ય ખેલાડી બન્યો. એવો આરોપ છે કે તેના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની રકમને લોન્ડર કરવા અને શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાતના સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ કેસોમાંનો એક
મંગળવારે, ED એ ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (DCB) માં ફોજદારી ફરિયાદ નોંધાવી અને કથિત મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કના સંદર્ભમાં FIR નોંધવાની માંગ કરી. જે નિયમિત નાણાકીય તપાસ તરીકે શરૂ થયું હતું તે ગુજરાતની સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ તપાસમાંની એક બની ગઈ છે, જેમાં શેલ કંપનીઓ, સરોગેટ ઓળખ અને ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની રકમ સાથે જોડાયેલા શંકાસ્પદ સ્ટોક ભાવમાં હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે.
ED એ ગુજરાત પોલીસને શું કહ્યું
ED અમદાવાદના સહાયક નિયામક હૃદયેશ કુમાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં 1xBet ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી રેકેટ સંબંધિત દરોડા દરમિયાન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળના તારણોની વિગતો આપવામાં આવી છે. 27 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ લખેલા પત્રમાં, ED એ અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનરને તેના તારણો વિશે માહિતી આપી હતી. ED એ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), IT એક્ટ અને અન્ય સંબંધિત કાયદાઓની જોગવાઈઓ હેઠળ ફોજદારી કેસ નોંધવાની માંગ કરી હતી.
તપાસના કેન્દ્રમાં રેપિડો રાઇડર પ્રદીપ ઓડ છે. પ્રદીપના બેંક ખાતા અને તેની માલિકીની પેઢી, મેસર્સ પ્રદીપ એન્ટરપ્રાઇઝના ખાતા, તેના PAN અને આધાર કાર્ડની માહિતીનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા. જો કે, આ ખાતા અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા ખોલવામાં આવ્યા હતા. PMLA ની કલમ 17 હેઠળ નોંધાયેલા તેમના નિવેદનમાં, પ્રદીપે દાવો કર્યો હતો કે તેમને પ્રતિ એકાઉન્ટ ₹25,000 અને ચેક લીફ પર સહી કરવા માટે ₹400 ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારો પર તેમનો કોઈ નિયંત્રણ નથી.
નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ત્રણ કંપનીઓ બનાવી
EDનો આરોપ છે કે ત્રણ કંપનીઓ – પ્રદીપ એન્ટરપ્રાઇઝ, કમલેશ ટ્રેડિંગ (કમલેશ કુમાર કલાલના નામે), અને રોનક ટ્રેડર્સ (રોનક રમેશ ઓડના નામે) – 2024 માં બનાવટી KYC દસ્તાવેજો, શંકાસ્પદ સરનામાં અને એન્ટરપ્રાઇઝ નોંધણીઓમાં હેરાફેરી કરીને સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓનો અંદાજ છે કે એક વર્ષમાં આ ખાતાઓમાં કુલ ક્રેડિટ અને ડેબિટ એન્ટ્રીઓ આશરે ₹550 કરોડ છે.
ફરિયાદ અનુસાર, આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી, પેની સ્ટોકના ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધારવા માટે સર્કુલર ટ્રેડિંગ અને વ્યક્તિગત ખર્ચાઓમાંથી ગુનાની આવક છુપાવવા અને લોન્ડર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં ગાંધીધામના ઉદ્યોગપતિ આદિત્ય જુલાના લગ્ન માટે ચૂકવણીનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન, ક્રાઉડફંડિંગ પ્લેટફોર્મ ઇમ્પેક્ટ ગુરુને મોકલવામાં આવેલા દાન પણ તપાસ હેઠળ આવ્યા હતા.
આ આરોપીઓએ રમત રમી
એવો આરોપ છે કે માસ્ટરમાઇન્ડ, કિરણ પરમાર, ઉર્ફે લાલા, આ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રિત કરતો હતો. ફરિયાદમાં મહાદેવ, જુગલ, રવિ અને જીવરાજનું પણ નામ છે, જેમણે સિમ કાર્ડ ગોઠવવા, ચેકબુક સંભાળવા અને બેંક ખાતાની પ્રવૃત્તિઓ પર દેખરેખ રાખવા જેવી ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. EDની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, DCB પોલીસે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ, છેતરપિંડી અને નકલ, ગુનાહિત કાવતરું, નકલ અને ઓળખ ચોરી માટે ભારતીય દંડ સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધી છે.
સ્ટોક વ્યવહારો શંકા પેદા કરે છે
ભંડોળનો મોટો હિસ્સો મુરે ઓર્ગેનાઇઝર લિમિટેડ (અગાઉ યુરામ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ), પ્રધાન લિમિટેડ (અગાઉ ભગવાનદાસ મેટલ્સ લિમિટેડ), અને KKRAFTN ડેવલપર્સ લિમિટેડ (હવે ભારત ગ્લોબલ ડેવલપર્સ તરીકે ઓળખાય છે) જેવી લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ અસામાન્ય ભાવમાં વધઘટ, SEBI દેખરેખ પગલાં અને શંકાસ્પદ લોન સંબંધિત ટ્રેડિંગમાં અચાનક વધારો જોયો.
એક કિસ્સામાં, એક વર્ષમાં શેરના ભાવમાં 10,000%નો વધારો થયા પછી SEBIએ ટ્રેડિંગ સ્થગિત કરી દીધું હતું. અધિકારીઓ માને છે કે શંકાસ્પદ સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલી છેતરપિંડીવાળી એન્ટ્રીઓનો ઉપયોગ શેરમાં તીવ્ર ઘટાડા પહેલાં કૃત્રિમ રીતે ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ અને સ્ટોકના ભાવ વધારવા માટે કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. નવી મુંબઈ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને બેંગલુરુમાં દાખલ કરાયેલી અનેક FIR ના પરિણામે બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ થયા છે.
ગેરકાયદેસર વ્યવહાર નેટવર્ક બનાવવામાં આવ્યું
તપાસમાં નાણાકીય રીતે મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા વ્યક્તિઓને એકાઉન્ટ સ્ટુઅર્ડ તરીકે ભરતી કરવાના વધતા વલણનો પર્દાફાશ થયો. થોડા હજાર રૂપિયાના બદલામાં, તેઓ ઓળખ કાર્ડ, સિમ કાર્ડ અને ચેકબુક સોંપી દે છે. નકલી કંપનીઓ તેમના નામે નોંધાયેલી હોય છે, જે ઘણીવાર જથ્થાબંધ વેપાર અથવા ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓ જાહેર કરે છે. કાનૂની દસ્તાવેજો નકલી સરનામાં અને કર્મચારીઓની માહિતી પ્રદાન કરે છે. એકવાર કાર્યરત થયા પછી, આ ખાતા મોટા વ્યવહારો માટે વાહક બની જાય છે, જે ઘણીવાર સેંકડો કરોડના હોય છે. ફરિયાદો ઉદ્ભવ્યા પછી તેમને સ્થિર કરવામાં આવે છે. તપાસકર્તાઓ કહે છે કે નેટવર્કે પૈસાની શોધ ટાળવા માટે ટ્રાન્સફર, ઝડપી ડેબિટ-ક્રેડિટ ચક્ર અને પરિપત્ર વેપારના અનેક સ્તરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઘણા કિસ્સાઓમાં, નિયુક્ત માલિકો વ્યવહારોની પ્રકૃતિ અથવા સ્કેલથી અજાણ હતા.