500 કરોડની છેતરપિંડી મામલે એલ્વિશ યાદવ, Bharti singhની થશે પૂછપરછ, રિયા ચક્રવર્તી પણ રડાર પર

Bharti Singh: દિલ્હી પોલીસને Hibox એપ સાથે જોડાયેલા મામલામાં મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે આ છેતરપિંડીના માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં એલ્વિશ યાદવ, કોમેડિયન ભારતી સિંહ અને અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તીની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવનાર છે.

દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલનું IFSO યુનિટ છેલ્લા કેટલાક સમયથી Hybox એપ ફ્રોડ કેસની તપાસ કરી રહ્યું છે. હવે આ કેસના માસ્ટર માઈન્ડની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીની ઓળખ જે. શિવરામના નામે તેણે આ હિબોક્સ એપ્લિકેશન દ્વારા લગભગ 30 હજાર લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. આરોપીઓના ચાર બેંક ખાતામાં હાજર 18 કરોડ રૂપિયા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓ આ અરજીમાં રોકાણકારોને ખાતરીપૂર્વક વળતરની લાલચ આપીને છેતરતા હતા.

આ બાબતે 151 ફરિયાદો મળી હતી. અંદાજે રૂ.500 કરોડની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આરોપીઓએ રોકાણકારોને જમા કરેલી રકમ પર 1 ટકાથી લઈને 5 ટકા સુધીનું દૈનિક વ્યાજ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવકો અને યુટ્યુબર્સે આ એપનો પ્રચાર કર્યો હતો. પોલીસે તે યુટ્યુબર્સ અને પ્રભાવકોને પણ નોટિસ પાઠવી છે.

Easebuzz અને Phonepe ની ભૂમિકા અંગે તપાસ ચાલુ છે

તપાસ દરમિયાન પોલીસને એ પણ જાણવા મળ્યું કે Easebuzz અને PhonePe દ્વારા રોકાણકારોના પૈસા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં આ બંને એપ્સની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કારણ કે હાઇબોક્સ ચલાવતા છેતરપિંડી કરનારાઓનું વેપારી ખાતું વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા વિના અને આરબીઆઈના નિયમોને બાયપાસ કર્યા વિના વર્ચ્યુઅલ રીતે ખોલવામાં આવ્યું હતું.

ચાર બેંક ખાતાની પણ ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેના દ્વારા છેતરપિંડી કરીને પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ દ્વારા આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને જે. શિવરામની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં આ માહિતી એ પણ સામે આવી છે કે આ ખાતાઓ દ્વારા 18 કરોડ રૂપિયા ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?

આ વર્ષે 16 ઓગસ્ટે પોલીસને આ મામલે 29 ફરિયાદો મળી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ છે કે યુટ્યુબર્સ અને સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવકો સૌરવ જોશી, અભિષેક મલ્હાન, ફુકરા ઇન્સાન, પુરવ ઝા, એલ્વિશ યાદવ, ભારતી સિંહ અને તેના પતિ હર્ષ લિમ્બાચિયા, લક્ષ્ય ચૌધરી, આદર્શ સિંહ, અમિત (ક્રેઝી XYZ) અને દિલરાજ સિંહ રાવત (ક્રેઝી XYZ) ભારતીય હેકર)એ હિબોક્સ એપનો પ્રચાર કર્યો અને રોકાણકારોને આ એપમાં નાણાંનું રોકાણ કરવા પ્રેરિત કર્યા. આ કેસ 20 ઓગસ્ટે સ્પેશિયલ સેલમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, તે પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે દિલ્હીના ઉત્તર પૂર્વ જિલ્લામાં હાઈબોક્સ વિરુદ્ધ પહેલેથી જ સાયબર કેસ નોંધાયેલ છે. આવી જ છેતરપિંડી 9 લોકો સાથે થઈ હતી.

આ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવશે

આ મામલામાં અભિષેક મલ્હાન, ફુકરા ઇન્સાન, એલ્વિશ યાદવ, લક્ષ્ય ચૌધરી અને પુરવ ઝાને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. આ તમામની પૂછપરછ કરવામાં આવનાર છે. દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ IFSO યુનિટ લોન્ડરિંગની તપાસ માટે EDને પત્ર મોકલશે. કોમેડિયન ભારતી સિંહ અને રિયા ચક્રવર્તીને પણ પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવશે. આ બંનેની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવનાર છે.