Nirma university ના કર્મચારી પર નકલી NEFT રિફંડ દ્વારા ₹5 કરોડની ઉચાપતનો કેસ, FIR માં અન્ય 6 લોકોનું નામ
Nirma university: નિરમા યુનિવર્સિટીના એક કર્મચારી સામે બે વર્ષમાં વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ ખાતામાંથી ₹5 કરોડથી વધુની ઉચાપત કરવાના આરોપમાં FIR નોંધાઈ છે, જેમાં NEFT રિફંડ દસ્તાવેજો બનાવટી બનાવીને અને તે પૈસા પોતાના અને છ સહયોગીઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા બદલ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
એસોસિયેટ પ્રોફેસર નિકુંજ રમણીકભાઈ પટેલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR મુજબ, આરોપી, પ્રકાશ રણજીતભાઈ ઠાકોર, જેમને 2018 માં ત્રણ વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ ખાતાઓ માટે નાણાકીય દસ્તાવેજોનું સંચાલન કરવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તેમણે પુસ્તક ભરપાઈ માટે બનાવટી રિફંડ સ્લિપ બનાવી અને ભંડોળને વ્યક્તિગત લાભ માટે વાળ્યું.
ફરિયાદ
નિરમા યુનિવર્સિટીમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં એક દાયકાથી કાર્યરત 45 વર્ષીય પટેલે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ સંગઠન કાલુપુર સહકારી બેંકની નિરમા યુનિવર્સિટી શાખામાં ત્રણ નાણાકીય ખાતાઓ જાળવી રાખે છે. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ સાંસ્કૃતિક, રમતગમત અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે અને શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન ખરીદેલા પુસ્તકો માટે વિદ્યાર્થીઓને રિફંડ કરવા માટે થાય છે.
ઠાકોરની ભૂમિકામાં NEFT પત્રો તૈયાર કરવા, બેંક ખાતાની વિગતો ભરવા અને ચુકવણી પ્રક્રિયા માટે અધિકૃત સમિતિના સભ્યો પાસેથી સહીઓ મેળવવાનો સમાવેશ થતો હતો. પટેલે જણાવ્યું હતું કે ફેકલ્ટી સભ્યો ઠાકોર પર સચોટ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે વિશ્વાસ કરતા હતા અને ઘણીવાર તેમણે તેમની સમક્ષ મૂકેલા NEFT પત્રો પર સહી કરતા હતા.
છેતરપિંડીની શોધ
૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ ના રોજ છેતરપિંડી પ્રકાશમાં આવી હતી, જ્યારે ઠાકોર ૨૦૨૪-૨૫ના ખાતાઓના વાર્ષિક ઓડિટ માટે હાજર રહેવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. બીજા દિવસે પૂછપરછ કરવામાં આવતા, ઠાકોરે કથિત રીતે કબૂલાત કરી હતી કે તેમણે પોતાની “વ્યક્તિગત નાણાકીય જરૂરિયાતો” પૂરી કરવા માટે વિદ્યાર્થી ખાતામાંથી પૈસા ડાયવર્ટ કર્યા હતા.
પટેલની FIR મુજબ, ઠાકોરે સ્વીકાર્યું હતું કે જ્યારે પણ તેમને ભંડોળની જરૂર પડે છે, ત્યારે તેઓ:
બુક રિફંડ માટે લાયક વિદ્યાર્થીઓના નામ લખીને નકલી NEFT યાદીઓ તૈયાર કરે છે.
વિદ્યાર્થીઓના નામ સામે પોતાના બેંક ખાતા નંબર, તેમજ તેમના મિત્રો અને સંબંધીઓના નંબર દાખલ કરે છે.
આ બનાવટી દસ્તાવેજો અધિકૃત ફેકલ્ટી સભ્યોને રજૂ કરો, જેમણે તેમના પર સદ્ભાવનાથી સહી કરી હતી.
NEFT પત્રો બેંકમાં જમા કરાવો અને ભંડોળ પોતાના અને તેમના સહયોગીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવો.
જે સહયોગીઓએ તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી તેમને “કમિશન” ચૂકવો અને બાકીની રકમ પોતાની પાસે રાખો.
સહ-આરોપીઓના નામ
છ વ્યક્તિઓ જેમણે કથિત રીતે તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી અને કમિશન મેળવ્યું હતું તેમને સહ-આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે:
1. નિકેતન
2. હર્ષિલ લાહિરી
3. નંદકિશોર
4. મહેશ છખા
5. જૈનમ વીરા
6. રોહિત વિક્રમભાઈ ઠાકોર
એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે આ વ્યક્તિઓએ છેતરપિંડીભર્યા રિફંડ ટ્રાન્સફર મેળવવાના હેતુથી વધારાના પરિચિતોના બેંક ખાતા પણ લાવ્યા હતા.
ઉચાપતની હદ
ત્રણ વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ ખાતાઓની વિગતવાર તપાસમાં નીચે મુજબ અનધિકૃત ટ્રાન્સફર જોવા મળ્યા:
24 એપ્રિલ 2023 અને 31 માર્ચ 2024 વચ્ચે ₹46.20 લાખ
1 એપ્રિલ 2024 અને 31 માર્ચ 2025 વચ્ચે ₹4,39 કરોડ
1 એપ્રિલ 2025 અને 1 મે 2025 વચ્ચે ₹14,62 લાખ
કુલ, ₹5 કરોડ ઠાકોર અને તેમના સહયોગીઓના ખાતામાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ઠાકોરે ભંડોળ મેળવવા માટે ત્રણ પ્રાથમિક બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું જાણવા મળે છે, જેમાં કાલુપુર સહકારી બેંકમાં એક અને HDFC બેંકમાં બેનો સમાવેશ થાય છે.
ઠાકોરની ભૂમિકામાં NEFT પત્રો તૈયાર કરવા, બેંક ખાતાની વિગતો ભરવા અને ચુકવણી પ્રક્રિયા માટે અધિકૃત સમિતિના સભ્યો પાસેથી સહીઓ મેળવવાનો સમાવેશ થતો હતો. પટેલે જણાવ્યું હતું કે ફેકલ્ટી સભ્યો ઠાકોર પર સચોટ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે વિશ્વાસ કરતા હતા અને ઘણીવાર તેઓ તેમની સમક્ષ મૂકેલા NEFT પત્રો પર સહી કરતા હતા.
છેતરપિંડીનો ખુલાસો
૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ ના રોજ આ છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો, જ્યારે ઠાકોર ૨૦૨૪-૨૫ ના ખાતાઓના વાર્ષિક ઓડિટ માટે હાજર રહેવામાં નિષ્ફળ ગયો. બીજા દિવસે પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે, ઠાકોરે કથિત રીતે કબૂલાત કરી કે તેણે પોતાની “વ્યક્તિગત નાણાકીય જરૂરિયાતો” પૂરી કરવા માટે વિદ્યાર્થી ખાતામાંથી પૈસા ડાયવર્ટ કર્યા હતા.
પટેલની FIR મુજબ, ઠાકોરે સ્વીકાર્યું કે જ્યારે પણ તેમને ભંડોળની જરૂર પડે, ત્યારે તેઓ:
બુક રિફંડ માટે લાયક વિદ્યાર્થીઓના નામ લખીને નકલી NEFT યાદીઓ તૈયાર કરતા.
વિદ્યાર્થીઓના નામની સામે પોતાના બેંક ખાતા નંબર, તેમજ તેમના મિત્રો અને સંબંધીઓના નંબર દાખલ કરતા.
આ બનાવટી દસ્તાવેજો અધિકૃત ફેકલ્ટી સભ્યોને રજૂ કરો, જેમણે તેમના પર સદ્ભાવનાથી સહી કરી હતી.
NEFT પત્રો બેંકમાં જમા કરાવો અને ભંડોળ પોતાના અને તેમના સહયોગીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવો.
જે સહયોગીઓએ તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી તેમને “કમિશન” આપો અને બાકીની રકમ રાખો.
સહ-આરોપીઓના નામ આપવામાં આવ્યા
છ વ્યક્તિઓ જેમણે કથિત રીતે તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી અને કમિશન મેળવ્યું તેમને સહ-આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે:
1. નિકેતન
2. હર્ષિલ લાહિરી
3. નંદકિશોર
4. મહેશ છખા
5. જૈનમ વીરા
6. રોહિત વિક્રમભાઈ ઠાકોર
એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે આ વ્યક્તિઓએ છેતરપિંડીભર્યા રિફંડ ટ્રાન્સફર મેળવવાના હેતુથી વધારાના પરિચિતોના બેંક ખાતાઓ પણ લાવ્યા હતા.
ઉચાપતની હદ
ત્રણ વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ ખાતાઓની વિગતવાર તપાસમાં નીચેના અનધિકૃત ટ્રાન્સફર જોવા મળ્યા:
24 એપ્રિલ 2023 અને 31 માર્ચ 2024 વચ્ચે ₹46.20 લાખ
1 એપ્રિલ 2024 વચ્ચે ₹4,39 કરોડ