Hawala scam: કરોડોના વ્યવહારોનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં રાજ્યોના મુખ્ય શહેરોમાંથી યુવાનોને ખોટા બહાના હેઠળ નોકરી પર રાખવામાં આવ્યા હતા અને ગેરકાયદેસર નાણાકીય કામગીરી માટે બેંક ખાતા ખોલવા માટે તેમના નામનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કૌભાંડ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું જ્યારે અમદાવાદના એક વ્યક્તિને ₹18 કરોડની આવકવેરા નોટિસ મળી.
અમદાવાદના નિકોલમાં વિદ્યાનિકેતન સ્કૂલ પાસે વિઠ્ઠલનગરના રહેવાસી શૈલેષ ખુંટને તાજેતરમાં 2021 અને 2023 વચ્ચે કરવામાં આવેલા નાણાકીય વ્યવહારો માટે ₹18.53 કરોડની આવકવેરા નોટિસ મળી હતી.
નોટિસમાં તેમને 19 માર્ચ, 2025 સુધીમાં ટેક્સ પોર્ટલ દ્વારા વ્યવહારોની વિગતો પ્રદાન કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા પર 1961ના આવકવેરા કાયદા હેઠળ દંડ થઈ શકે છે.
તેમને તેમના આવકવેરા રિટર્ન, નફા-નુકસાન ખાતાઓ, બેલેન્સ શીટ્સ, ઓડિટ રિપોર્ટ્સ અને વિદેશી ચલણ વ્યવહારોની વિગતોની નકલો પણ સબમિટ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. જો વિદેશી સીધા રોકાણો હોય, તો તેમણે RBI-મંજૂર દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવા આવશ્યક છે.