Gujarat: સાયબર છેતરપિંડી, ગુજરાત CID ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે એક ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેણે ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાવીને પીડિતો પાસેથી ₹11.42 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. આરોપીઓએ કથિત રીતે WhatsApp વિડીયો કોલ દ્વારા ‘ડિજિટલ ધરપકડ’ કરી હતી, પીડિતોને કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી આપી હતી અને પૈસા પડાવ્યા હતા.
ડૉ. રાજદીપસિંહ જાલા, સંજય કેશવાલા અને વિવેક ભેડાની આગેવાની હેઠળની ટીમે અમદાવાદથી ત્રણ આરોપીઓને શોધી કાઢ્યા હતા અને તેમની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ કશ્યપ બેલાણી, દિનેશભાઈ લિબાચિયા અને ધવલભાઈ મેવાડા તરીકે થઈ છે.
મોડસ ઓપરેન્ડી
તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ WhatsApp વિડીયો અને વોઇસ કોલ દ્વારા પીડિતોનો સંપર્ક કર્યો હતો, પોતાને TRAI અધિકારીઓ અથવા દિલ્હીના પોલીસ અધિકારીઓ તરીકે રજૂ કર્યા હતા. તેઓએ ખોટો દાવો કર્યો હતો કે પીડિતોના મોબાઇલ નંબરનો ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ હેઠળ તેમની સામે FIR નોંધવામાં આવી હતી.
‘ડિજિટલ ધરપકડ’ના બહાને, છેતરપિંડી કરનારાઓએ પીડિતોને કહ્યું કે તેઓ તેમના ઘરો છોડશે નહીં, કોઈનો સંપર્ક કરશે નહીં, અને CBI, ED, FEMA, RBI, SEBI અને RAW જેવી એજન્સીઓ તેમની તપાસ કરી રહી છે. તેમણે પીડિતોને કેદની ધમકી આપી અને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્દેશ આપીને મોટી રકમ પડાવી.
આવા જ એક કેસમાં, આરોપીઓએ ફરિયાદીને તેમનું નામ સાફ કરવાના બહાને અનેક ખાતાઓમાં ₹11.42 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવા દબાણ કર્યું.
મની ટ્રેલ અને પુરાવા
CID અનુસાર, આરોપીઓએ છેતરપિંડી કરાયેલા ભંડોળને રૂટ કરવા માટે ‘વિશ્વ ગ્લોબલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ’ના નામે અનેક બેંક ખાતા ખોલ્યા. બાદમાં આ ખાતાઓનો ઉપયોગ મુંબઈ સ્થિત સહયોગીઓને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ઓપરેશન દરમિયાન, પોલીસે 10 મોબાઇલ ફોન, ચાર ડેબિટ કાર્ડ, એક લેપટોપ, ત્રણ રબર સ્ટેમ્પ અને એક ચેક બુક જપ્ત કરી. આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ખાતાઓની વિગતવાર તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેઓ ભારતભરમાં ઓછામાં ઓછા ૧૧ સાયબર ક્રાઇમ કેસ સાથે જોડાયેલા હતા, જેમાં મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર), કોઈમ્બતુર (તામિલનાડુ) અને તેલંગાણામાં એક-એક કેસનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં કુલ ₹૧૮.૫૫ કરોડની છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી, ધરપકડ કરાયેલા શખ્સોના બેંક ખાતાઓમાં લગભગ ₹૩.૧૫ કરોડનો ટ્રેસ કરવામાં આવ્યો હતો.