Crypto trading: ઓનલાઈન ‘ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ’ કૌભાંડમાં ₹1.84 કરોડની છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા વરિષ્ઠ નાગરિક
Crypto trading: બનાવટી રોકાણ વેબસાઇટ્સ અને વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ દ્વારા સંચાલિત એક વિસ્તૃત ઓનલાઈન ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં ₹1.84 કરોડની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા બાદ શહેર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને ફરિયાદ કરી.
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR મુજબ, વસ્ત્રાપુરના 68 વર્ષીય રહેવાસી નગીનદાસ અમુલખભાઈ વાલાણીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સપ્ટેમ્બર 2025માં ‘રામ ભાવેશભાઈ’ નામના ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા ભાવેશ બાગલોર તરીકે ઓળખાતા વ્યક્તિએ તેમને લલચાવ્યા હતા.
વલાણીએ જણાવ્યું હતું કે ફેસબુક બ્રાઉઝ કરતી વખતે, તેમને એક પ્રોફાઇલ મળી જેમાં “બેંક-ટુ-બેંક વ્યવહારો” દ્વારા ઉચ્ચ વળતરનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. તક વિશે ઉત્સુકતા ધરાવતા, વાલાણીએ વોટ્સએપ નંબર દ્વારા તે વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યો, જેણે પોતાને ભાવેશ બાગલોર તરીકે ઓળખાવ્યો.
ત્યારબાદ આરોપીએ એક શંકાસ્પદ વેબસાઇટની લિંક શેર કરી અને ફરિયાદીને તેની આધાર વિગતો, ઇમેઇલ અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને એકાઉન્ટ બનાવવા માટે માર્ગદર્શન આપ્યું. ત્યારબાદ વલાણીને ‘BIG DEAL 554’ નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવ્યો.
વારંવાર વાતચીત દ્વારા, છેતરપિંડી કરનારાઓએ વલાણીને વિવિધ “કોન્ટ્રાક્ટ સ્કીમ્સ” માં રોકાણ કરવા માટે સમજાવ્યા, જે USDT (સ્થિર ક્રિપ્ટોકરન્સી) માં આકર્ષક વળતર આપતો હતો. ફરિયાદીને પહેલા ICICI બેંક ખાતામાં ₹5 લાખ જમા કરાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ આ રકમ તેમના ઓનલાઈન વોલેટમાં ‘નફો’ તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી, જે યુક્તિએ તેમનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનાવ્યો.
29 સપ્ટેમ્બર અને 8 ઓક્ટોબર, 2025 ની વચ્ચે, વલાણીએ કુલ ₹1.84 કરોડની અનેક ચુકવણીઓ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી, જે બધા કૌભાંડીઓ સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાય છે.
દરેક વખતે, વેબસાઇટ પર નફો વધારે પડતો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે રોકાણ કરેલ અથવા નફાની રકમના 15% જેટલી “સેવા ફી” અને “કર ચૂકવણી” માટે નવી માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે વલાણીએ તેમના ભંડોળ ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે છેતરપિંડી કરનારાઓએ જવાબ આપવાનું બંધ કરી દીધું અને તેના બદલે વધારાની ડિપોઝિટની માંગ કરી.
છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાનો અહેસાસ થતાં, વાલાણીએ ૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ ના રોજ રાષ્ટ્રીય સાયબર હેલ્પલાઇન (૧૯૩૦) નો સંપર્ક કર્યો અને અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી.
ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ છેતરપિંડી, બનાવટી અને ગુનાહિત કાવતરું ઘડવા બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. સાયબર ક્રાઇમના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે સ્કેમર્સ વૃદ્ધો અને આર્થિક રીતે સ્થિર વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવવા માટે સોશિયલ મીડિયા અને ક્રિપ્ટો-ટ્રેડિંગ શબ્દકોષનો ઉપયોગ કરે છે. પીડિતોને સંપૂર્ણપણે છેતરપિંડી થાય તે પહેલાં તેમને વધુ રોકાણ કરતા રાખવા માટે નકલી નફો બતાવવામાં આવે છે.”