6000 કરોડની છેતરપિંડી કરનાર આરોપી ભૂપેન્દ્ર ઝાલા 7 દિવસના રિમાન્ડ પર, વધુ તપાસ માટે CIDને સોંપાયો

6,000 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં મહેસાણા જિલ્લામાંથી ધરપકડ કરાયેલ BZ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસના મુખ્ય માલિક ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાને સાત દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી આપ્યો હતો. CID ક્રાઈમની ટીમે શનિવારે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો.

તપાસ એજન્સીએ પૂછપરછ માટે આરોપીના 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. આરોપી ઝાલા વતી કોઈ વકીલ હાજર ન હોવાથી કોર્ટે નેશનલ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી (NLSA), ગુજરાત વતી આરોપીને વકીલ પૂરો પાડ્યો હતો. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આરોપી ઝાલાને 4 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ પર CID ક્રાઈમને સોંપ્યો હતો. NLSA ગુજરાત વતી ઝાલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે 29 મુદ્દા હતા જેના પર તપાસ અધિકારીએ 14 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. આરોપીએ પૂછપરછ દરમિયાન આવા અનેક મુદ્દાઓની માહિતી આપી છે. આવી સ્થિતિમાં તપાસ અધિકારીએ 14 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવા જોઈએ નહીં.

ચાર વર્ષમાં શરૂ કરી 7 કંપનીઓ, રૂ. 360 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન

બીજી તરફ સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ ઊંચા વ્યાજનું વચન આપીને લોકોને છેતર્યા છે. વર્ષ 2020 થી 2024 દરમિયાન આરોપીએ પોતાના હિસ્સા સાથે સાત કંપનીઓ શરૂ કરી હતી. આ કંપનીઓ પાસેથી 360 કરોડ રૂપિયાના બેંક વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. 52 કરોડ રોકડા અને તેની સાથે જોડાયેલા બે ટુકડા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કંપનીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલી છેતરપિંડીમાં કયા એજન્ટો સામેલ હતા તેની તપાસ કરવાની છે. આ માટે આરોપીની હાજરી જરૂરી છે. આમાં આરોપીઓને કોણે મદદ કરી અને કોણે કેટલી આર્થિક મદદ કરી. આરોપીએ કયા એજન્ટને કેટલું કમિશન આપ્યું? આ તમામ મુદ્દાઓની તપાસ થવી જોઈએ. આરોપીઓએ સમગ્ર રાજ્યમાં BZ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસ અને અન્ય કંપનીઓની 18 શાખાઓ શરૂ કરી હતી. ઝાલા દ્વારા આ શાખાઓમાં કર્મચારીઓ અને એજન્ટોએ કેટલા પૈસા કમાયા? આ શાખાઓમાં લોકો સાથે છેતરપિંડી કરીને કોણ પૈસા વસૂલતું હતું? આ પૈસા ક્યાં મોકલવામાં આવ્યા હતા? આ તમામની તપાસ થવી જોઈએ.

એક મહિનાથી ફરાર હતો

આરોપી ઝાલા સામે એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ તે ફરાર થઈ ગયો હતો. જે બાદ તેની કંપનીની વેબસાઈટ બંધ થઈ ગઈ હતી. આવી સ્થિતિમાં આરોપીને વેબસાઈટની તપાસ કરીને ડેટા મેળવવાની જરૂર છે. આરોપીએ તેના તમામ ફોન સ્વીચ ઓફ કરી દીધા હતા. કેસ નોંધાયા બાદ આરોપી ફરાર હતો ત્યારે તેને કોણે મદદ કરી અને તે ક્યાં છુપાયો તેની તપાસ કરવાની રહેશે.