Ahmedabad: કરોડોની છેતરપિંડી કરીને ફરાર હતી , CBIએ 26 વર્ષ પછી અમેરિકાથી Monika Kapoorની ધરપકડ કરી

Ahmedabad News:કરોડો રૂપિયાના છેતરપિંડીના કેસમાં વોન્ટેડ Monika Kapoor નામની ભારતીય મહિલાને 9 જુલાઈ, 2025 ના રોજ અમેરિકાથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવી રહી છે. CBI (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) એ કહ્યું છે કે કપૂર પર ભારતીય દંડ સંહિતાની પાંચ કલમો હેઠળ નાણાકીય છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવશે. આ સમાચાર ખૂબ જ મોટા છે કારણ કે મોનિકા કપૂર લાંબા સમયથી ફરાર હતી.

મોનિકા કપૂર 1999 થી ફરાર હતી. તેણીએ કહ્યું હતું કે તે રાજકીય ઉત્પીડન અને સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા ખંડણીના ડરથી તેના બે નાના બાળકો સાથે ભારત ભાગી ગઈ હતી. એપ્રિલ 2010 માં તેના વિરુદ્ધ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી યુએસમાં રહી અને ભારતીય અધિકારીઓથી બચી ગઈ.

મોનિકા ઓવરસીઝની માલિક હતી

કોર્ટ દસ્તાવેજો અને CBI ના નિવેદનો અનુસાર મોનિકા ઓવરસીઝની માલિક મોનિકા કપૂરે 1998 માં તેના ભાઈઓ રાજન અને રાજીવ ખન્ના સાથે મળીને નકલી નિકાસ દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોમાં શિપિંગ બિલ, ઇન્વોઇસ અને બેંક પ્રમાણપત્રો શામેલ હતા. આ નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને, તેઓએ 2.36 કરોડ રૂપિયાના ડ્યુટી-ફ્રી સોનાની આયાત કરવા માટે છેતરપિંડીથી છ રિપ્લેનિશમેન્ટ લાઇસન્સ મેળવ્યા હતા.

આ લાઇસન્સ પાછળથી અમદાવાદ સ્થિત કંપની, ડીપ એક્સપોર્ટ્સને વેચી દેવામાં આવ્યા હતા. ડીપ એક્સપોર્ટ્સે આ લાઇસન્સનો ઉપયોગ કરીને ડ્યુટી-ફ્રી સોનું આયાત કર્યું હતું. આનાથી ભારત સરકારને 1.44 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું. આ એક મોટું કૌભાંડ હતું, જેમાં સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું.

મોનિકા કપૂરે તેના ભાઈઓ સાથે મળીને છેતરપિંડી કરી હતી

સીબીઆઈએ 31 માર્ચ, 2004 ના રોજ મોનિકા કપૂર અને તેના ભાઈઓ વિરુદ્ધ IPC (ભારતીય દંડ સંહિતા) ની કલમ 120-B (ગુનાહિત કાવતરું), 420 (છેતરપિંડી), 467 (બનાવટી), 468 (છેતરપિંડી કરવાના હેતુથી બનાવટી) અને 471 (ખોટા દસ્તાવેજોનો અસલી તરીકે ઉપયોગ) હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે સીબીઆઈએ તેમની સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો.

રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી

20 ડિસેમ્બર 2017 ના રોજ દિલ્હીની એક કોર્ટે રાજન અને રાજીવ ખન્નાને દોષિત ઠેરવ્યા. પરંતુ મોનિકા કપૂર તપાસમાં જોડાયા નહીં કે ટ્રાયલમાં હાજર થયા નહીં. ૧૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૬ ના રોજ તેણીને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ૨૬ એપ્રિલ, ૨૦૧૦ ના રોજ તેણી સામે ખુલ્લું બિન-જામીનપાત્ર ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. રેડ કોર્નર નોટિસનો અર્થ એ છે કે ઇન્ટરપોલ (આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ) ને તેણીને શોધી કાઢવા અને ધરપકડ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.

ધરપકડ ટાળવા માટે અપનાવવામાં આવેલી યુક્તિઓ

મોનિકા કપૂર તેના યુએસ વિઝાની મુદત પૂરી થયા પછી પણ યુએસમાં રહી હતી. ૨૦૧૦ થી તેની સામે ઇમિગ્રેશન દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. ભારત પરત ફરતી વખતે રાજકીય ઉત્પીડનના ડરથી, તેણીએ યુનાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન અગેઇન્સ્ટ ટોર્ચર હેઠળ આશ્રય અને રક્ષણ માટે અરજી કરી હતી. તેણીએ કહ્યું હતું કે જો તેણીને ભારત પાછા મોકલવામાં આવે તો તેણી જોખમમાં છે.