Ahmedabad: EDએ અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં કાર્યરત કરોડો રૂપિયાના આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો

Ahmedabad: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મેસર્સ મેગ્નેટેલ BPS કન્સલ્ટન્ટ્સ અને LLP નામથી કાર્યરત નકલી કોલ સેન્ટર સાથે જોડાયેલા એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર છેતરપિંડી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે પુણે, અમદાવાદ, જયપુર અને જબલપુરમાં ફેલાયેલો છે.

ચાલુ તપાસમાં, ED ના મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે અનેક સ્થળોએ વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યા હતા, જેમાં છેતરપિંડીવાળી લોન ઓફરો દ્વારા અમેરિકન નાગરિકોને લક્ષ્ય બનાવતા એક હાઇ-પ્રોફાઇલ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો.

પુણે સાયબર પોલીસે આઠ વ્યક્તિઓ સામે નોંધાયેલી FIR પરથી આ તપાસ શરૂ થઈ છે, જેમાં જુલાઈ 2024 થી પુણેમાં પ્રાઇડ આઇકોન બિલ્ડિંગના 9મા માળેથી આ કૌભાંડ આચરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

EDના તારણો અનુસાર, આરોપીઓએ બેંક પ્રતિનિધિ તરીકે ઓળખાણ આપી હતી, લોન ઓફર કરવાના બહાને અમેરિકન નાગરિકોને સંવેદનશીલ બેંક ઓળખપત્રો શેર કરવા માટે લલચાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ચોરાયેલા ડેટાનો ઉપયોગ લાખો ડોલરની ચોરી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે યુએસ સ્થિત સાથીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી, મુખ્યત્વે USDT માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યો હતો.

ડિજિટલ સંપત્તિ ટ્રસ્ટ વોલેટ અને એક્સોડસ વોલેટ જેવા વોલેટમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવી હતી. લોન્ડર કરેલા નાણાં કથિત રીતે અનૌપચારિક હવાલા ચેનલો (આંગડિયા) દ્વારા ભારતમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા અને અમદાવાદમાં રોકડ કરવામાં આવ્યા હતા.

ભાડા અને સોફ્ટવેર જેવા સંચાલન ખર્ચને આવરી લેવા માટે ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા ભંડોળ કંપનીના બેંક ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું. જોકે, મોટો હિસ્સો વ્યક્તિગત સમૃદ્ધિ તરફ વાળવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બુલિયન, લક્ઝરી વાહનો, ઝવેરાત અને રિયલ એસ્ટેટની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે.

દરોડા દરમિયાન, ED એ 7 કિલો સોનું, 62 કિલો ચાંદી, 1.18 કરોડ રૂપિયા રોકડા, 9.2 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો અને કૌભાંડની કામગીરી સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા હતા. પેઢીના બે મુખ્ય ભાગીદારો – સંજય મોરે અને અજિત સોનીની જયપુરમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

તેઓ સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્ક પાછળના મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. ED એ પુષ્ટિ આપી છે કે વધારાના ગુનેગારોને શોધવા અને છેતરપિંડીના ભંડોળમાંથી વધુ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો

• Pakistan: શું ઝરદારીને હટાવ્યા પછી મુનીર પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ બનશે? વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે સત્ય કહ્યું
• Abu rozik: બિગ બોસ 16 ફેમ અબ્દુ રોજિકની દુબઈમાં ધરપકડ, શું છે આરોપ?
• Himachal Pradesh: પર્વતોમાં ભારે વરસાદને કારણે સંતુલન ખોરવાઈ ગયું છે, હિમાચલમાં અત્યાર સુધીમાં 92 લોકોના મોત 
• Trump: ભારત સાથેના સોદા પહેલા ટ્રમ્પે EU અને મેક્સિકો પર ટેરિફ બોમ્બ ફેંક્યો, 30% ડ્યુટી લગાવી
• Cricket Update: શુભમન ગિલની ઇંગ્લેન્ડમાં મોટી સિદ્ધિ, માત્ર 5 ઇનિંગ્સમાં કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો