Ahmedabad: સાયબર ક્રાઇમે નાઇજીરીયન છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે જોડાયેલી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો, જામનગરથી 5 ની ધરપકડ
Ahmedabad: અમદાવાદ શહેરની સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સાયબર ક્રાઈમ સિન્ડિકેટના પાંચ સભ્યોની ધરપકડ કરી છે, જે નાઈજીરીયન ગેંગ સાથે મળીને કામ કરીને ભારતીય પીડિતો પાસેથી મોટી રકમની ઉચાપત કરી રહ્યા હતા.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સાયબર ક્રાઈમ ડિવિઝનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ આંગડિયા નેટવર્ક અને બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા સાયબર ફ્રોડ પીડિતો પાસેથી નાઈજીરીયન હેન્ડલર્સને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં મદદ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ કેસ મણિનગરના એક ઉદ્યોગપતિ નિહાર અમરજીત વર્મા (26) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ પરથી સામે આવ્યો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, એક આફ્રિકન ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાને રજૂ કરતા છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેમનો ઓનલાઈન સંપર્ક કર્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ યુપેટોરિયમ મર્ક્યુરિયાલિસ લિક્વિડના ભારતીય સપ્લાયર શોધી રહ્યા છે – જે આફ્રિકામાં મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુની સારવાર માટે વપરાતી હોમિયોપેથિક દવા છે.
આરોપીએ ફરિયાદીને છેતરપિંડીભર્યા વ્યવસાયિક પ્રસ્તાવ સાથે લલચાવીને દાવો કર્યો હતો કે રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં આવેલી એક કાલ્પનિક ભારતીય કંપની, શર્મા એન્ટરપ્રાઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ, પ્રતિ લિટર $6,500 ના ભાવે રસાયણ પૂરું પાડી શકે છે, જે પછી આફ્રિકામાં $11,000 માં વેચી શકાય છે.
ઓફર પર વિશ્વાસ કરીને, ફરિયાદીએ શરૂઆતમાં જયદેવ નામના વ્યક્તિ પાસેથી લેબ પરીક્ષણ માટે એક લિટર ખરીદ્યું, જેણે પોતાને શર્મા એન્ટરપ્રાઇઝ માટે સેલ્સમેન તરીકે ઓળખાવ્યો હતો, ₹5.52 લાખ ચૂકવ્યા પછી. બાદમાં, જ્યારે એક કથિત આફ્રિકન લેબ વૈજ્ઞાનિક, ‘મોશીન મુરે’ એ દિલ્હીમાં નમૂનાને મંજૂરી આપી, ત્યારે ફરિયાદીને બલ્ક ઓર્ડર આપવા માટે રાજી કરવામાં આવ્યા, જેમાં એડવાન્સ ચુકવણી તરીકે બીજા ₹27 લાખ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.
જોકે, ભીલવાડાની મુલાકાત લેતા, ફરિયાદીને ખબર પડી કે આવી કોઈ કંપની અસ્તિત્વમાં નથી. કુલ, તેણે ₹32.72 લાખ ગુમાવ્યા, જેના કારણે તેણે BNS ની કલમો અને IT એક્ટની કલમો હેઠળ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી.
ધરપકડો
ટેકનિકલ દેખરેખ અને માનવ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, એક ટીમે જામનગર સુધીના નાણાંના ટ્રેલને શોધી કાઢ્યું, જ્યાં પાંચ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી:
- અઝગર અઝીઝ પઠાણ (43), જામનગરનો રહેવાસી
- અભિષેક મહેશભાઈ જોશી (26), જામનગરનો રહેવાસી
- પ્રવિણભાઈ ભોજાભાઈ નંદાણીયા (30), જામનગરનો રહેવાસી
- દીપ પોપટપરી ગોસ્વામી (25), જામનગરનો રહેવાસી
- નીતિન બાબુભાઈ ભાટિયા (26), જામનગરનો રહેવાસી
મોડસ ઓપરેન્ડી
તપાસકર્તાઓએ ખુલાસો કર્યો કે નાઇજિરિયન રેંકલીડરોએ રાસાયણિક વેપાર સાથે સંકળાયેલા નકલી વ્યવસાયિક દરખાસ્તો દ્વારા ભારતીય પીડિતોનો સંપર્ક કરીને કૌભાંડ આચર્યું હતું. ભારતીય સહયોગીઓએ ભંડોળ મેળવવા માટે બેંક ખાતા પૂરા પાડ્યા, પૈસા ઉપાડ્યા, નાનું કમિશન રાખ્યું અને બાકીની રકમ અનૌપચારિક નાણાં ચેનલો દ્વારા નાઇજિરિયન ગેંગને મોકલી.
કુલ ₹32.72 લાખની છેતરપિંડીમાંથી, ₹27.20 લાખ નીતિન ભાટિયા દ્વારા સંચાલિત કુમાર એન્ટરપ્રાઇઝિસ નામના HDFC બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે પ્રવિણ નંદાનિયા સાથે મળીને રકમ ઉપાડી લીધી હતી અને દીપ ગોસ્વામીને આપી હતી.
₹9.90 લાખ BA એન્ટરપ્રાઇઝિસ હેઠળના બીજા HDFC ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા, જે અઝગર પઠાણ પાસે હતું, જેમણે અભિષેક જોશી સાથે મળીને પૈસા ઉપાડી લીધા હતા અને ગોસ્વામીને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
દીપ ગોસ્વામીએ જામનગરમાં ગેંગની કામગીરીનું સંકલન કર્યું હોવાનું કહેવાય છે, નાઇજિરિયન હેન્ડલર્સ સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો, નકલી સાહસોના નામે ખાતા ગોઠવ્યા હતા અને ગેરકાયદેસર ભંડોળ ઝડપથી ખસેડવામાં આવે તેની ખાતરી કરી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગોસ્વામીને 7-10% કમિશન મળતું હતું, જ્યારે બાકીનું ભંડોળ વિદેશમાં મોકલવામાં આવતું હતું.
અગાઉના ગુનાઓ અને જપ્તી
ગોસ્વામીની અગાઉ ૨૦૨૧માં જામનગર શહેર ‘સી’ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS ની કલમો હેઠળ નોંધાયેલા નાઇજિરિયન છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પઠાણનો ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ હેઠળ જામનગર શહેર ‘બી’ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં અગાઉનો રેકોર્ડ પણ છે.
દરોડામાં પોલીસે આઠ મોબાઇલ ફોન, બે ચેકબુક, એક ડેબિટ કાર્ડ અને એક સિમ કાર્ડ જપ્ત કર્યું છે.
તપાસ ચાલુ છે.
પાંચેય આરોપીઓને બે દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસ હવે નાઇજીરીયન લિંક અને રેકેટનો ભાગ હોવાનું માનવામાં આવતા અન્ય સ્થાનિક સહયોગીઓને શોધી રહી છે.
સાયબર ક્રાઇમના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “આ ગેંગ અનેક નકલી એકાઉન્ટ્સ અને અનૌપચારિક ટ્રાન્સફર ચેનલો દ્વારા સાયબર છેતરપિંડીથી નાઇજીરીયન ઓપરેટિવ્સને વ્યવસ્થિત રીતે નાણાંની લોન્ડરિંગ કરી રહી હતી. અમે અન્ય રાજ્યો સાથે સંકલન કરી રહ્યા છીએ જ્યાં સમાન એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ થતો હતો.”
તમિલનાડુ, તેલંગાણા અને ચંદીગઢમાં સમાન બેંક ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલી ફરિયાદો નોંધાઈ હોવાના અહેવાલ છે, જે સૂચવે છે કે આ કૌભાંડ દેશવ્યાપી હોઈ શકે છે. અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે વધારાના પીડિતોને શોધવા અને નાઇજીરીયન નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા નાણાકીય પગેરું સ્થિર કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો
- Accident: ભયાનક અકસ્માતમાં ચાર લોકોના મોત: ઉદયપુર-અમદાવાદ હાઇવે પર પાંચ વાહનો અથડાયા, જેના કારણે રસ્તા પર માંસના ટુકડા વિખેરાઈ ગયા
- Bangladeshમાં 15 સૈન્ય અધિકારીઓની અટકાયત, આતંકવાદના આરોપસર ધરપકડનો આદેશ જારી
- Israel: ડ્રોન ફૂટેજમાં બે વર્ષના યુદ્ધની અસર, પેલેસ્ટિનિયનો ખંડેરમાં પાછા ફર્યા; યુએસ સૈનિકો ઇઝરાયલમાં પહોંચ્યા
- Biden: ઝડપથી ફેલાતા પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સામે લડી રહેલા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન રેડિયેશન અને હોર્મોન થેરાપીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે
- Draupadi Murmu: “અમારી વાત સાંભળવામાં આવતી નથી,” રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ સાસણ ગીરની મુલાકાત લેતા આદિવાસી મહિલાઓની ફરિયાદ