Ahmedabad ના સ્ટીલ વેપારીએ ખરીદદારો દ્વારા ₹1.29 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો, EOW એ કેસ દાખલ કર્યો
Ahmedabad: શહેરના એક સ્ટીલ વેપારીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બે ખરીદદારોએ તેમની અને તેમના ભાઈ સાથે લોખંડ અને સ્ટીલના માલના મોટા કન્સાઇનમેન્ટ ખરીદીને, તેને આગળ વેચીને અને બાકી રકમ ચૂકવવાને બદલે વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે રકમ વાળીને ₹1.29 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી.
26 ડિસેમ્બરના રોજ નોંધાયેલા પ્રથમ માહિતી અહેવાલ મુજબ, શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્ટીલ ટ્યુબ ટ્રેડર્સના માલિક ફરિયાદી નિમિષભાઈ શાહ (55), એ જણાવ્યું હતું કે આરોપી, જેની ઓળખ એડી એન્ટરપ્રાઇઝના હિતેશ ગંગારામ પંચાલ અને કેદિવ્ય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના દીપક રાઠોડ તરીકે થાય છે, તેમણે તેમની પેઢી અને તેમના નાના ભાઈ, મનીષભાઈ શાહ, જે નવરંગપુરામાં એક જ ઓફિસમાંથી કર્ણાવતી સ્ટીલ ટ્રેડર્સ ચલાવે છે,નો વિશ્વાસ મેળવ્યો હતો.
શાહે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે 21 ડિસેમ્બર, 2024 અને 22 જાન્યુઆરી, 2025 વચ્ચે, હિતેશ પંચાલે 24 અલગ-અલગ ટેક્સ ઇન્વોઇસ દ્વારા લોખંડની ચાદર, પ્લેટ્સ, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ્સ અને કોઇલ, ચેનલો, CR શીટ્સ, એંગલ, ગર્ડર અને સ્ટ્રીપ્સ ખરીદ્યા હતા, જેમાં ₹1.73 કરોડનો માલ હતો. જ્યારે ₹73.06 લાખ બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા, બાકીના ₹1.00 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા ન હતા.
પ્રારંભિક સમયસર ચૂકવણીના આધારે, 7 જાન્યુઆરીથી 25 જાન્યુઆરી, 2025 દરમિયાન કર્ણાવતી સ્ટીલ ટ્રેડર્સ દ્વારા પંચાલને સામગ્રી પણ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ₹60.13 લાખના આ કન્સાઇન્મેન્ટની આંશિક ચુકવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ₹42.59 લાખ બેંક દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. ₹17.54 લાખની બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવી ન હતી, FIR જણાવે છે.
જ્યારે વારંવાર માંગણીઓ કરવામાં આવી ત્યારે, પંચાલે શાહને કુલ ₹85 લાખ અને તેના ભાઈને ₹18.21 લાખનો ચેક ‘સિક્યોરિટી’ તરીકે આપ્યો હોવાનો આરોપ છે. જાન્યુઆરી ૨૦૨૫માં જમા કરાયેલો એક ચેક અપૂરતા ભંડોળને કારણે ચૂકવવામાં આવ્યો ન હતો, જેના કારણે પંચાલે કથિત રીતે કોલ્સ અને મીટિંગ્સનો જવાબ આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું.
ફરિયાદીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે કેદિવ્ય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા દીપક રાઠોડે ૨૪ ડિસેમ્બરથી ૨૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ દરમિયાન ૨૪.૪૬ લાખ રૂપિયાના લોખંડના પતરા અને પાઇપ ખરીદ્યા હતા. શરૂઆતમાં ૧૩.૨૯ લાખ ચૂકવવામાં આવ્યા હોવા છતાં, બાકીના ૧૧.૧૬ લાખ માટે જારી કરાયેલા ચેક અપૂરતા ભંડોળને કારણે અમાન્ય કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પેઢીના ડિરેક્ટરો દ્વારા જારી કરાયેલા ચેક પણ ચૂકવવામાં ન આવતા પરત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના પછી ફેક્ટરી પરિસર બંધ જોવા મળ્યું હતું, એમ એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે.
શાહે આરોપ લગાવ્યો છે કે પંચાલ અને રાઠોડ બંનેએ આગળ માલ અન્ય વેપારીઓને વેચી દીધો, ચુકવણીઓ એકત્રિત કરી અને સપ્લાયર્સ સાથે બાકી રકમ ચૂકવવાને બદલે વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, બંને ભાઈઓની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો સહિત કુલ ચૂકવવામાં આવેલી રકમ ₹૧.૨૯ કરોડ છે.
ફરિયાદના આધારે, આર્થિક દંડ (EOW) એ આરોપીઓ સામે છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત અને સંબંધિત ગુનાઓ માટે કેસ દાખલ કર્યો છે. તપાસકર્તાઓ ભંડોળના પ્રવાહને શોધવા અને અન્ય સંભવિત આરોપીઓને ઓળખવા માટે બેંક વ્યવહારો, ઇન્વોઇસ, અસ્વીકૃત ચેક અને ટ્રાન્સપોર્ટર રેકોર્ડની તપાસ કરી રહ્યા છે.