Ahmedabad: ભાઈ-બહેનની જોડી પર રિયલ એસ્ટેટ અને આઈટી કંપનીઓ હેઠળ ₹500 કરોડથી વધુના પોન્ઝી કૌભાંડનો આરોપ

Ahmedabad: ભાઈ-બહેનની જોડી, સ્વીટી શાહ અને પ્રતીક શાહ સાથે સંકળાયેલા મોટા પાયે નાણાકીય કૌભાંડનો પ્રકાશ આવ્યો છે, જેમના પર કાયદેસર રિયલ એસ્ટેટ અને આઈટી સાહસોના આડમાં પોન્ઝી યોજનાનું આયોજન કરવાનો આરોપ છે. અમદાવાદના ગણેશ પ્લાઝા સ્થિત એનલાઈફ કેપ્સ્યુર એલએલપી સહિત અનેક કંપનીઓ દ્વારા કાર્યરત આરોપીઓએ કથિત રીતે હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી, જેમાં ₹500 કરોડથી વધુનું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે.

“વીક સ્ટાર્ટ 24” બ્રાન્ડ હેઠળ આ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેમાં અન્ય કંપનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પીડિતોને રિયલ એસ્ટેટ, ફોરેક્સ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ પર ઊંચા વળતરના વચનો દ્વારા લલચાવવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે.

પીડિતાએ ઔપચારિક ફરિયાદો છતાં નિષ્ક્રિયતાનો આરોપ લગાવ્યો

આ કેસ ગુજરાત હાઈકોર્ટના એડવોકેટ મધુર છાબરિયા દ્વારા વ્યાપક ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યો હતો, જેમણે આ યોજનામાં ₹33 લાખથી વધુનું નુકસાન થયું હોવાનો દાવો કર્યો છે. છાબરિયાએ પોલીસ મહાનિર્દેશક, અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય અને ભારતના રાષ્ટ્રપતિ સહિત અનેક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓને વિગતવાર પુરાવા સાથે ફરિયાદો રજૂ કરી છે.

આ પ્રયાસો છતાં, ફરિયાદ થયાના એક વર્ષ પછી પણ ગુજરાતમાં કોઈ FIR નોંધાઈ નથી, જેના કારણે અમલીકરણમાં ખામીઓ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. “મેં પુરાવા સાથે દરેક સત્તાવાળાનો સંપર્ક કર્યો, પરંતુ કેસ અટવાયેલો રહ્યો,” છાબરિયાએ મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી; તપાસ ચાલુ છે

સ્વીટી શાહની જામીન અરજી તાજેતરમાં સ્પેશિયલ GPID કોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી હતી. તેણીએ હવે રાહત માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હાલમાં નાણાકીય ટ્રેસ શોધવામાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ દ્વારા મદદ કરી રહી છે.

દરમિયાન, પ્રતીક શાહ ફરાર હોવાનું જાણવા મળે છે.

કથિત છેતરપિંડી માત્ર ગુજરાત સુધી મર્યાદિત નહોતી. પ્રારંભિક તપાસ મુજબ, બંનેએ અને તેમના સહયોગીઓએ મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન અને અન્ય રાજ્યોમાં શાખા કચેરીઓ સ્થાપી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે, પરંતુ ગુજરાતના અધિકારીઓએ હજુ સુધી એક પણ નોંધી નથી.

અમદાવાદમાં, વિનોદભાઈ પટેલ તરીકે ઓળખાતા પીડિતે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ તે કેસ CID ક્રાઈમને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે.

રોકાણકારોને છેતરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી 17 શેલ કંપનીઓ

તપાસકર્તાઓ માને છે કે આરોપીઓએ કૌભાંડને અંજામ આપવા માટે ઓછામાં ઓછી 17 શેલ કંપનીઓ ચલાવી હતી. Enlife Capsure LLP ઉપરાંત, સામેલ અન્ય સંસ્થાઓમાં હર્ષિલ ગાંધી જેવા વ્યક્તિઓ સાથે સહયોગનો સમાવેશ થાય છે.

આ કંપનીઓએ કાયદેસર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાધનોની નકલ કરીને નકલી સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) ઓફર કર્યા હતા અને અસામાન્ય રીતે ઊંચા વળતરનું વચન આપ્યું હતું. જોકે, ઘણા રોકાણકારોને ક્યારેય તેમના પૈસા પાછા મળ્યા નથી.

પ્રગતિના અભાવ વચ્ચે જવાબદારી માટે માંગ વધી રહી છે

3 જૂન 2024 ના રોજ, છાબરિયાએ ADGP રાજકુમાર પાંડિયન સમક્ષ વિગતવાર ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમણે તપાસની ખાતરી આપી હતી. જોકે, આજ સુધી કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી. વધતા પુરાવા અને જાહેર ફરિયાદો છતાં કાનૂની કાર્યવાહીના અભાવે, રાજકીય અથવા વહીવટી રક્ષણ અંગે અટકળોને વેગ આપ્યો છે.

સત્તાવાર જવાબદારી અને રોકાણકારોના રક્ષણની માંગણીઓ વધતી જાય છે તેમ આ કેસની તપાસ ચાલુ રહે છે.