Ahmedabad: અમદાવાદ પોલીસે ડોક્સી નામની ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે જોડાયેલી કંપનીમાં રોકાણના નામે શહેરના એક ઉદ્યોગપતિ સાથે ₹2.05 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં નાગપુર સ્થિત ચાર વ્યક્તિઓ સામે FIR નોંધી છે.
અમદાવાદના નાના ચિલોડાના રહેવાસી બંટી કનૈયાલાલ સંગતાણી દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓની ઓળખ જય બલરામ કાકવાણી, નામદેવ રાજકુમાર મિરાણી, નિખિલ તેજરામ તવલે અને સંજય હરિરામ હેમરાજાણી તરીકે થઈ છે, જે બધા નાગપુરના રહેવાસી છે, તેમણે તેમને કપટપૂર્ણ ક્રિપ્ટો યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે લલચાવવા માટે પૂર્વ આયોજિત કાવતરું ઘડ્યું હતું.
એફઆઈઆર મુજબ, અમદાવાદમાં રેડીમેડ કપડાની દુકાન ચલાવતા સંગતાણીનો સંપર્ક ઓગસ્ટ 2022 માં તેમના ભાઈ જય કાકવાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. કાકવાણીએ કથિત રીતે તેમને ડોક્સી કંપની સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો, અને દાવો કર્યો હતો કે તે USDT (એક ક્રિપ્ટોકરન્સી સ્ટેબલકોઈન) માં રૂપાંતરિત રોકાણો દ્વારા ઉચ્ચ અને ખાતરીપૂર્વક માસિક વળતર આપે છે.
કકવાણી અને તેમના સહયોગીઓ, મીરાણી, તાવલે અને હેમરાજાનીએ સંગતાણીને નફાકારક નફો, લક્ઝરી કાર ભેટ અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા રોકાણકારો માટે વિદેશી પ્રવાસ પેકેજોનું વચન આપતા પ્રમોશનલ સામગ્રી બતાવીને રોકાણ કરવા માટે રાજી કર્યા હોવાનું કહેવાય છે.
સંગતાણીએ શરૂઆતમાં આરોપીઓ દ્વારા ₹5 લાખનું રોકાણ કર્યું હતું અને બાદમાં, તેમની સમજાવટ હેઠળ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર 2022 વચ્ચે અનેક હપ્તાઓમાં આંગડિયા કુરિયર્સ દ્વારા કુલ ₹2.18 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ પૈસા આરોપીઓના નામે નાગપુર અને સુરત મોકલવામાં આવ્યા હતા.