Amreli: 634 કરોડ રૂપિયાના SD પે કૌભાંડમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ, અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 લોકોની ધરપકડ
Amreli: ગુજરાત અને દેશભરમાં લોકોને મોટા વળતરનું વચન આપીને ₹634 કરોડની છેતરપિંડી કરનારા માસ્ટરમાઇન્ડ સામે અમરેલી સાયબર પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. “SD Pay” અને “Aap Na Pay” નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન બનાવીને પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવનારા બે મુખ્ય કાવતરાખોરો ઉપરાંત, વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે કુલ આરોપીઓની સંખ્યા નવ થઈ ગઈ છે. અમરેલી સાયબર પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ ઝડપી અને વ્યાપક કાર્યવાહી કરી છે. અમરેલી જિલ્લા પોલીસ વડાએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને કૌભાંડની વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
ત્રણ મુખ્ય કાવતરાખોરો સહિત કુલ નવ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બે દિવસ પહેલા, આ કેસના બે મુખ્ય આરોપીઓ, એપ માલિક ધવલ પટેલ અને હિરેન શાહની ઓડિશાથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બંને આરોપીઓને ઓડિશાથી ફ્લાઇટ દ્વારા અમરેલી લાવવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ બાદ, સગીર આરોપી ભાવેશ અરવિંદ ધાનેચાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, સાયબર ટીમે કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા છ આરોપીઓને જેલમાં ધકેલી દીધા હતા. આજ સુધીમાં, આ કેસમાં કુલ નવ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
૧૦ લાખથી વધુ વપરાશકર્તાઓ ઉમેરાયા હતા, અને ૧.૭૫ લાખથી વધુ લોકો ભોગ બન્યા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ પ્રથમ સ્તરે તેમના રેફરલ્સ દ્વારા ૨૭૧ લોકોને ભરતી કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું, ત્યારબાદ તેમણે મલ્ટિ-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) મોડેલ હેઠળ આ છેતરપિંડીમાં આશરે ૧.૫૦ થી ૧.૭૫ લાખ લોકોને ફસાવ્યા હતા. પ્લે સ્ટોર પર ‘SD Pay’ એપના ૧૦ લાખથી વધુ ડાઉનલોડ્સ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. NCCRP પોર્ટલ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા ૧૮ બેંક ખાતાઓ સામે દેશભરમાં ૧૯૫ સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે.
સરળતાથી પૈસા કમાવવા માટે બનાવટી કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી
રોકાણકારોના પૈસાને સરળ બનાવવા અને લોન્ડરિંગ કરવા માટે આરોપીઓએ ૭ અલગ અલગ નકલી (શેલ) કંપનીઓ સ્થાપી હતી.
૧- એસડી હબ (ઓપીસી) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
૨- શિવ ધરતી કોમ્યુનિકેશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
૩- શિવ ધરતી ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
૪- ઉપાયા ડિજી પેમેન્ટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ
૫- ઉપાયા ડિજી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
૬- યુ પેમેન્ટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ
૭- હાસ્લનેસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
શેલ કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી અને ₹૧,૫૯૮ કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી.
આ કંપનીઓના નામે ખોલવામાં આવેલા ૧૮ બેંક ખાતાઓમાં આશરે ₹૧,૫૯૮ કરોડ જમા થયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વધુમાં, અન્ય આરોપીઓના ૩૫ થી ૪૦ વધારાના બેંક ખાતાઓની તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ ટીમોએ પીડિત રોકાણકારોના રૂબરૂ અને ટેલિફોનિક નિવેદનો નોંધવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે.