Rajkot: ઉદ્યોગપતિ સાથે 1.44 અબજ રૂપિયાની છેતરપિંડી, અમદાવાદ સ્થિત એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટે મિત્રો સાથે મળીને ઇન્ડોનેશિયન કોલસાના નામે છેતરપિંડી કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું

Rajkot: રાજકોટમાં એક ઉદ્યોગપતિ સામે ₹144 અબજની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ આર્થિક ગુના શાખા (EOQ) એ અમદાવાદ સ્થિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) અને તેના બે સહયોગીઓ દ્વારા રાજકોટના એક ઉદ્યોગપતિ અને તેના પરિચિતો સામે ₹144 અબજથી વધુની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.

આ છેતરપિંડીના માસ્ટરમાઇન્ડની ઓળખ અમદાવાદ સ્થિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જય હર્ષદ કુમાર ચોટલિયા તરીકે થઈ છે. તેમની કંપની, ટર્નરેસ્ટ રિસોર્સિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના અન્ય બે ડિરેક્ટર, મનીષ ગોવિંદભાઈ ડાંગી (રહે. અમદાવાદ) અને મિતેશ કિરીટકુમાર સંઘવી (રહે. રાજકોટ) પણ આ ગુનામાં સામેલ છે. ત્રણેય સામે EOWમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.

જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

ફરિયાદી જયેન્દ્રભાઈ મૂળજીભાઈ અકબરીના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી જય ચોટલિયાએ તેમની કંપની, “ટર્નરેસ્ટ રિસોર્સિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ” ની ખોટી છબી બનાવી હતી, જેમાં તેને મોટા પ્રમાણમાં ઇન્ડોનેશિયન કોલસાની આયાત કરતી અને તેને સમગ્ર ભારતમાં વેચતી એક મોટી કંપની તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી.

રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે, તેમણે વચન આપ્યું હતું કે કંપનીનું ટર્નઓવર પાંચ વર્ષમાં ₹1,500 થી ₹2,000 કરોડ સુધી પહોંચી જશે, અને રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નફો અને ઉચ્ચ વળતર મળશે. તેમણે એવી પણ શરત મૂકી હતી કે થાપણો અથવા સંપત્તિઓ પાંચ વર્ષ સુધી રિડીમ કરી શકાશે નહીં.

આ લાલચનો સામનો કરીને, ફરિયાદી જયેન્દ્રભાઈ અકબરી અને તેમના પરિચિતો, કેશુભાઈ હરિભાઈ બોદર, ખોડાભાઈ મોહનભાઈ બોગરા, રસિકભાઈ બોદર અને ભાનુબેન બોદર, કરોડો રૂપિયાની તેમની કિંમતી જમીન ગીરવે મૂકી. આરોપીઓએ રાજકોટ જિલ્લાના લોધિકાના વડ વાજડી ગામમાં આવેલી તેમની ઉજ્જડ જમીન અને અન્ય મિલકતો ધ કો-ઓપરેટિવ બેંક ઓફ રાજકોટ લિમિટેડને ગીરવે મૂકી.

આ મિલકતોનો કોલેટરલ તરીકે ઉપયોગ કરીને, આરોપીઓએ કુલ ₹144,19,26,000 (1.44 અબજ રૂપિયા) ની લોન અને રોકડ ક્રેડિટ (CC) મેળવી અને સમગ્ર રકમ તેમની કંપનીમાં જમા કરાવી.

રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે, આરોપીઓ સમયાંતરે કોલસાની ખરીદી અને વેચાણ અંગે ખોટા ઓડિટ રિપોર્ટ અને ખોટા ઇમેઇલ મોકલતા હતા. પાંચ વર્ષ પછી પણ કોઈ રિટર્ન કે મુદ્દલ ન મળ્યા ત્યારે રોકાણકારોને શંકા ગઈ.

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ/લોનના રિન્યુઅલ દરમિયાન, રોકાણકારોની જાણકારી, સંમતિ અથવા સહીઓ વિના દસ્તાવેજો પર બનાવટી સહીઓ કરીને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, કાલુપુર કોમર્શિયલ બેંકમાંથી આ જ કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી 64 કરોડ રૂપિયાની લોનમાં પણ આ જ પ્રકારનો છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તે સમયે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

હાલમાં, રાજકોટ EOW પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનાહિત કાવતરું, વિશ્વાસ ભંગ, છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવટી બનાવવા સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે અને તેમની ધરપકડ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.

આ ઘટના અંગે, EOW PI P.M. હરિપરાએ જણાવ્યું હતું કે, “ફરિયાદી જયેન્દ્રભાઈ અકબરીએ ૧.૪૪ અબજ રૂપિયાની છેતરપિંડી અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદના આધારે, અમદાવાદ સ્થિત સીએ જય ચોટલિયા સહિત ત્રણ ડિરેક્ટરો સામે છેતરપિંડી, બનાવટી અને દસ્તાવેજો બનાવટી બનાવવાની કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક માહિતીમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ રોકાણકારોની મિલકતો ગીરવે મૂકીને અને બનાવટી સહીઓ કરીને લોન લીધી હતી. અગાઉ, કાલુપુર બેંકમાં આ જ કંપની સામે ૬૪ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં, આરોપીઓ ફરાર છે અને તેમની ધરપકડ કરવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.”