Amreli: ગુજરાતમાં SD પે કૌભાંડમાં ₹634 કરોડનું કૌભાંડ, 1.5 થી 2.5 લાખ લોકોને લાલચ આપીને છેતરવામાં આવ્યા, 6 લોકોની ધરપકડ

Amreli: અમરેલી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે સોશિયલ મીડિયા અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા અસાધારણ નાણાકીય લાભનું વચન આપીને રાજ્યભરના 1.5 લાખથી વધુ રોકાણકારોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનારા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ SD પે અને અપના પે નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા આચરવામાં આવેલા આશરે ₹634 કરોડના નાણાકીય કૌભાંડમાં કંપનીના ડિરેક્ટર સહિત છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

આકર્ષક દૈનિક પુરસ્કારો અને 15-સ્તરીય રેફરલ બોનસ

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આરોપીઓએ “SD પે” એપ દ્વારા લોકોને ₹1,000 થી ₹5 લાખથી વધુ રકમનું રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યા હતા, જેમાં દૈનિક 0.15% થી 0.30% વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, તેઓએ 15 વિવિધ સ્તરો પર 3% થી 30% સુધીના રેફરલ બોનસનું વચન આપીને લોકોનો વિશ્વાસ મેળવ્યો હતો. આ એપ દ્વારા, જે પ્લે સ્ટોર પર 1 મિલિયનથી વધુ વખત ડાઉનલોડ થઈ ચૂકી છે, આરોપીઓએ રેફરલ્સ દ્વારા આશરે 150,000 થી 250,000 લોકોને ઉમેર્યા અને તેમને કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરવા દબાણ કર્યું.

રોકાણ શ્રેણી અને દૈનિક વળતરની વિગતો

• ₹1,000 થી ₹25,000: 0.15% દૈનિક વળતર
• ₹25,000 થી ₹1 લાખ: 0.20% દૈનિક વળતર
• ₹1 લાખ થી ₹5 લાખ: 0.25% દૈનિક વળતર
• ₹5 લાખ: 0.30% દૈનિક વળતર
• રેફરલ બોનસ: 15 સ્તરો સુધી 3% થી 30% કમિશન

બનાવટી કંપનીઓ અને 15 બેંક ખાતાઓમાં ₹634 કરોડની છેતરપિંડી

અમરેલી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS, અનરેગ્યુલેટેડ ડિપોઝિટ સ્કીમ્સ પ્રતિબંધ અધિનિયમ, GPID અધિનિયમ અને IT અધિનિયમની કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને SIT ની રચના કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે આરોપીઓએ ભંડોળ એકત્ર કરવા અને વ્યવસાય કરવા માટે SD હબ (OPC) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, શિવ ધરતી કોમ્યુનિકેશન્સ અને ઉપાય ડિજી પેમેન્ટ ઇન્ડિયા સહિતની શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. એવું પણ જાણવા મળ્યું કે આ કંપનીઓના 15 બેંક ખાતાઓમાં ₹634 કરોડની મોટી રકમ જમા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, આરોપીઓના 30 થી 35 વ્યક્તિગત બેંક ખાતા પણ મળી આવ્યા હતા.

આરોપીની ધરપકડ

• સૂર્યસિંહ રાઠોડ (ઉંમર 24): રહેવાસી માણસા, ગાંધીનગર
• આશિષ ગેડિયા (ઉંમર 38): મૂળ સાવરકુંડલાનો રહેવાસી, હવે સુરતમાં
• ભાવેશ ચૌહાણ (ઉંમર 41): મૂળ સાવરકુંડલાનો રહેવાસી, હવે સુરતમાં
• નિશી પ્રસાદ (ઉંમર 47): રહેવાસી મહેસાણા (મૂળ બિહારનો)
• સોહિલ મકવાણા (ઉંમર 26): રહેવાસી મહેસાણા
• નિરવકુમાર પટેલ (ઉંમર 32): રહેવાસી બલોલ, મહેસાણા

NCCRP પોર્ટલની તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે દેશભરમાં આ ગેંગના 12 બેંક ખાતાઓ સામે 83 સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. હાલમાં, SIT વધારાની કંપનીઓ અને બેંક ખાતાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.