14 રાજ્યોમાં 113 ફરિયાદો, 34 બેંક ખાતા, 33 કરોડ રૂપિયા… Gujaratમાં ચીની સાયબર ગેંગનો પર્દાફાશ

Gujarat Cyber Fraud: ગુજરાત પોલીસના સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે ચીની સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ બેંક ખાતા ગોઠવીને સાયબર છેતરપિંડીની રકમ નેટવર્કમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં મદદ કરી હતી. તપાસમાં તેની સાથે જોડાયેલા 34 બેંક ખાતાઓ દ્વારા ₹33.14 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે.

ધરપકડ કરાયેલ આરોપીની ઓળખ લવલી ઉર્ફે સમીર ઉર્ફે રિવ અરોરા (39) તરીકે થઈ છે, જે વ્યવસાયે માનવશક્તિ સપ્લાયર છે. તે ચેન્નાઈનો રહેવાસી છે અને અગાઉ ગુરુગ્રામમાં રહેતો હતો. રોકાણ છેતરપિંડીના કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસે ટેકનિકલ પુરાવાના આધારે તેની ધરપકડ કરી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્ય કેસ 14 નવેમ્બર, 2025 અને 10 ફેબ્રુઆરી, 2026 વચ્ચે થયેલા કથિત રોકાણ છેતરપિંડીનો છે. ફરિયાદીને શેરબજારમાં ડોલર રોકાણમાંથી મોટા નફાના વચનો આપીને લાલચ આપવામાં આવી હતી અને તેને નકલી ટ્રેડિંગ વેબસાઇટની લિંક મોકલવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે ફરિયાદીએ વેબસાઇટ અને ગ્રાહક સેવા ચેનલો દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ₹1.52 કરોડથી વધુ રકમ જમા કરાવી હતી. ત્યારબાદ તેને તેના ભંડોળની ઍક્સેસ આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.

આ મામલે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસનો દાવો છે કે આરોપીએ અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી બેંક ખાતા મેળવ્યા હતા અને દરેક વ્યવહાર પર 3 ટકા કમિશન ચૂકવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેણે આ ખાતા દુબઈ સ્થિત એક ફરાર આરોપીને 3.5 ટકા કમિશન માટે પૂરા પાડ્યા હતા.

તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર, દુબઈ સ્થિત આરોપી ચીની સાયબર ગેંગ સાથે સહયોગ કરીને USDTનો ઉપયોગ કરીને સાયબર છેતરપિંડીની રકમ ટ્રાન્સફર કરતો હતો. તપાસ દરમિયાન, રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા 34 બેંક ખાતાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. 14 રાજ્યોમાંથી કુલ 113 ફરિયાદો નોંધાઈ હતી, જેમાં ₹33.14 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

સૌથી વધુ ફરિયાદો, 34, કર્ણાટકમાં નોંધાઈ હતી. વધુમાં, મહારાષ્ટ્રમાંથી 11 ફરિયાદો, ગુજરાત અને તમિલનાડુમાંથી 10-10 ફરિયાદો મળી હતી. આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કેરળ, બિહાર અને આસામમાં છ-છ કેસ નોંધાયા હતા. દિલ્હીમાંથી પણ છ ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. તપાસમાં એક અલગ ડેટા એન્ટ્રી જોબ કૌભાંડનો પણ પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મુંબઈ, ઇન્દોર, પટના, અમદાવાદ, બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈમાં કોલ સેન્ટર ચલાવતો હતો.

એવું કહેવાય છે કે તેણે વિવિધ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પરથી નોકરી શોધનારાઓનો ડેટા ખરીદ્યો હતો. પ્રતિ રેકોર્ડ 2 થી 8 રૂપિયાના ખર્ચે 3.3 મિલિયનથી વધુ લોકોનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. ટેલિ-કોલર્સે કથિત રીતે લોકોને ઘરેથી કામ કરવાની ડેટા એન્ટ્રી નોકરીઓનું વચન આપીને લાલચ આપી હતી અને શરૂઆતમાં 5,000 રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. બાદમાં, કામમાં કથિત ભૂલોનો ઉલ્લેખ કરીને પૈસા પરત કરવામાં આવ્યા ન હતા. પોલીસનો દાવો છે કે આ પદ્ધતિ દ્વારા 750 થી વધુ લોકો સાથે 3.5 મિલિયન રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે આરોપી પાસેથી એક લેપટોપ જપ્ત કર્યું છે, જેમાં 33,88,646 ગ્રાહકોનો ડેટા અને ડેટા એન્ટ્રી નોકરીઓ સંબંધિત 266 કરારોનો ડેટા હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીએ “કેર કમ્પાસ” નામની નકલી સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન વિકસાવી હતી. પોલીસે આરોપીના કબજામાંથી 14 મોબાઇલ ફોન, 3 લેપટોપ, 4 સિમ કાર્ડ અને 57 સિમ કાર્ડ કવર પણ જપ્ત કર્યા છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી લગભગ 12 વખત દુબઈ ગયો છે અને અગાઉ તેની પાસે દુબઈની નાગરિકતા હતી. તેના પર સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અન્ય રોકાણ છેતરપિંડીના કેસમાં પણ સંડોવણીનો આરોપ છે, જેમાં ₹15.44 લાખની છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસમાં ચાર આરોપીઓ, મિનેશ કુમાર સોલંકી, અનિલ ગુપ્તા, વિકાસ સિંહ ભદોરિયા અને રિયાઝ ઉર્ફે શોએબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે અને તેઓ સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓની શોધ કરી રહ્યા છે.