Ahmedabad ED Action: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના અમદાવાદ ઝોનલ કાર્યાલયે ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારો સાથે કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ PMLA, 2002 હેઠળ રૌનક રવજીભાઈ સોનાણી, વિપુલભાઈ ગોરધનભાઈ ગાંગાણી, મેસર્સ કેશવ નારાયણ ગ્રુપ અને અન્ય સંબંધિત લોકો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસના ભાગરૂપે અમદાવાદમાં કુલ ₹129.80 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે.
EDના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ ફ્લેટ અને દુકાનો વેચવાના નામે ઘર ખરીદનારાઓ, નાના રોકાણકારો, ઉદ્યોગપતિઓ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારો પાસેથી નાણાં એકત્ર કર્યા હતા. આ માટે આકર્ષક પ્રી-લૉન્ચ કિંમતો અને 54%થી 100% સુધીના ગેરંટીકૃત વળતરના વચનો આપવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે. જોકે, બાદમાં વચન મુજબ મિલકતો આપવામાં આવી નહોતી અને રોકાણકારોના નાણાં પણ પરત કરવામાં આવ્યા નહોતા.
છારોડી, શેલા અને કડીમાં કરોડોની મિલકતો જપ્ત
EDએ છારોડીમાં 6,603.332 ચોરસ મીટર જમીન, શેલામાં 7,284 ચોરસ મીટર જમીન અને કડી તાલુકાના જેસંગપુરા તથા અગોલમાં 30,798 ચોરસ મીટર જમીન અસ્થાયી રીતે જપ્ત કરી છે. EDના જણાવ્યા પ્રમાણે આ મિલકતોને ગુનાની આવક સાથે જોડાયેલી સંપત્તિ માનવામાં આવી છે. મિલકતોની કુલ કિંમત ₹129.80 કરોડ હોવાનું જણાવાયું છે.
તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે મિલકતોને આગળ વેચાણ, ટ્રાન્સફર અથવા છુપાવવામાં ન આવે તે માટે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
જરૂરી મંજૂરી વિના પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યાનો આરોપ
EDની તપાસમાં સામે આવ્યું હોવાનું જણાવાયું છે કે આરોપીઓએ પ્રોજેક્ટને વાસ્તવિક રિયલ એસ્ટેટ યોજના તરીકે રજૂ કરી ગ્રાહકો પાસેથી નાણાં લીધા હતા. જોકે, કેટલાક પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી N.A. પરવાનગી અને RERA નોંધણી જેવી મંજૂરીઓ લેવામાં આવી ન હોવાનો EDનો દાવો છે.
છારોડીની એક યોજનામાં આશરે 250 ખરીદદારો અને રોકાણકારો પાસેથી તથા શેલાના અક્ષર અનંત પ્રોજેક્ટમાં 44થી વધુ ખરીદદારો પાસેથી નાણાં લેવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી તપાસમાં સામે આવી છે.
બુકિંગ બાદ જમીન અન્ય લોકોને ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ
તપાસ દરમિયાન EDને જાણવા મળ્યું હોવાનું કહેવાય છે કે છારોડી પ્રોજેક્ટમાં ખરીદદારોને RERA નોંધણી અને N.A. પરવાનગીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં પ્રોજેક્ટ માટેની જમીન અન્ય લોકોને વેચી અથવા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.
શેલાના અક્ષર અનંત પ્રોજેક્ટમાં પણ MoU સહિતના દસ્તાવેજો દ્વારા પ્રોજેક્ટને વાસ્તવિક દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પ્રોજેક્ટ બંધ કરી જમીન અન્ય વ્યક્તિઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનો EDનો દાવો છે.
ડમી દસ્તાવેજો દ્વારા મિલકત ટ્રાન્સફર કર્યાનો દાવો
EDની તપાસ મુજબ, આરોપીઓએ વાસ્તવિક ચુકવણી કર્યા વિના ડમી વેચાણ દસ્તાવેજોના આધારે કેટલીક મિલકતો તૃતીય પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરી હતી. આ વ્યવહારોને કાયદેસર દેખાડવા માટે રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજોમાં નકલી ચુકવણીની વિગતો દર્શાવવામાં આવી હોવાનો પણ EDનો આરોપ છે.
હાલ ED દ્વારા સમગ્ર મામલે નાણાકીય વ્યવહારો, મિલકતોના ટ્રાન્સફર અને રોકાણકારો પાસેથી મેળવાયેલા નાણાંની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં આગળની કાર્યવાહી તપાસના પરિણામોના આધારે કરવામાં આવશે.