IDFC ફર્સ્ટ અને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સાથે સંકળાયેલા ₹661 કરોડના સરકારી ભંડોળ કૌભાંડના સંદર્ભમાં CBI એ છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શુક્રવારે ચંદીગઢ, પંચકુલા અને દિલ્હી-NCR પ્રદેશમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. હરિયાણા સરકારી વિભાગો અને ચંદીગઢ વહીવટીતંત્રના સરકારી ભંડોળમાં ₹661 કરોડના કથિત દુરુપયોગની તપાસના ભાગ રૂપે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

દરોડામાં હરિયાણા કેડરના વરિષ્ઠ IAS અધિકારીઓ, નોઇડા સ્થિત વિપમ કન્સલ્ટન્સી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર સાથે જોડાયેલા પરિસરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં જમા કરાયેલા સરકારી ભંડોળને વ્યવસ્થિત રીતે ઉચાપત કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી હરિયાણા સરકારના આઠ વિભાગો અને ચંદીગઢની બે સંસ્થાઓ – મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ચંદીગઢ રિન્યુએબલ એનર્જી એન્ડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી પ્રમોશન સોસાયટી (CREST) ​​પ્રભાવિત થયા હતા.

સરકારી અધિકારીઓ અને બેંકના આંતરિક લોકો વચ્ચે સાંઠગાંઠના આરોપો

CBI તપાસમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને બેંક અધિકારીઓ વચ્ચે સાંઠગાંઠના પુરાવા મળી આવ્યા છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે બેંકના આંતરિક લોકો સાથે સક્રિય ભાગીદારીથી ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. એવો આરોપ છે કે આ વ્યક્તિઓએ વ્યવહારોને સરળ બનાવવા અને તપાસને દબાવવાના બદલામાં ગેરકાયદેસર ચૂકવણી સ્વીકારી હતી. એજન્સીનો વધુમાં આરોપ છે કે છેતરપિંડીની રકમ વિપમ કન્સલ્ટન્સીના બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેના ડિરેક્ટરના વ્યક્તિગત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. કામગીરી દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, મિલકતના કાગળો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

પંચકુલા કોર્ટમાં પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી

સીબીઆઈએ હરિયાણા રાજ્ય તકેદારી અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો પાસેથી આ કેસ, તેમજ ચંદીગઢની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા નોંધાયેલા બે કેસનો કબજો લીધો હતો. આ કેસોમાં ગુનાહિત કાવતરું, સરકારી ભંડોળનો દુરુપયોગ અને બેંક અધિકારીઓ સાથે મિલીભગત દ્વારા સત્તાવાર પદનો દુરુપયોગ શામેલ છે. એજન્સીએ પંચકુલાની એક ખાસ કોર્ટમાં તેની પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં હરિયાણા પાવર જનરેશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને હરિયાણા સ્કૂલ એજ્યુકેશન પ્રોજેક્ટ કાઉન્સિલના સરકારી કર્મચારીઓનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. ચાર્જશીટમાં IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં રાખવામાં આવેલા ભંડોળના દુરુપયોગ અંગે કથિત મોડસ ઓપરેન્ડીની વિગતો આપવામાં આવી છે. સીબીઆઈએ પુષ્ટિ આપી છે કે તપાસ ચાલુ છે અને તપાસ આગળ વધતાં અન્ય આરોપીઓ સામે વધુ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે.