Ahmedabad: 632 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલી ગેંગનો પર્દાફાશ, 3 મોટા શહેરોમાંથી 13 લોકોની ધરપકડ
Ahmedabad: સ્ટેટ સાયબર ક્રાઈમ સેલે એક સ્થાનિક ગેંગના 13 સભ્યોની ધરપકડ કરી છે જેમણે મની લોન્ડરિંગ માટે વિદેશી સ્થિત સાયબર ગેંગને નકલી બેંક ખાતા ખોલવામાં મદદ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ દ્વારા ખોલવામાં આવેલા નકલી ખાતાઓમાંથી ₹632 કરોડ ચીની ગેંગમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, અને દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં 200 થી વધુ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
મ્યાનમારમાં, બેંગકોકમાં એક ચીની ગેંગ કોલ સેન્ટરો પર ફોન કરીને અને ગુજરાતની વિવિધ બેંકોમાં નકલી બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને કરોડો રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરીને ભારતીય નાગરિકો સામે ડિજિટલ છેતરપિંડી અને રોકાણ છેતરપિંડી આચરી રહી છે.
સ્ટેટ સાયબર ક્રાઈમ વિભાગે નકલી બેંક ખાતા ખોલાવતી ગેંગ સામે કાર્યવાહી કરવા માટે ‘ઓપરેશન મુલ હન્ટ’ શરૂ કર્યું છે. આના ભાગરૂપે, પોલીસે અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા અને ભરૂચમાંથી કુલ 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીઓ દ્વારા ખોલવામાં આવેલા નકલી બેંક ખાતાઓમાં ₹632 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. વિવિધ રાજ્યોમાં 932 અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી, અને અંદાજે 200 કેસ નોંધાયા હતા.
રાજકોટ અને સુરતથી ધરપકડ કરાયેલા આરોપી માધવજી કોટડિયાએ વિમલ જાડા સાથે મળીને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ દ્વારા વિવિધ વ્યક્તિઓ પાસેથી ગ્રાહક આઈડી મેળવ્યા હતા અને તેમને ક્રેડિટ કાર્ડ ઓફરની લાલચ આપીને, તેમની પાસેથી ઓટીપી અને પાસવર્ડ મેળવીને તેમના બેંક ખાતામાંથી મુલે બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. દરમિયાન, અન્ય આરોપીઓએ પેઢીના નામે મુલે બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા. પોલીસે આ સંદર્ભે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
ઓપરેશન મુલે હન્ટમાં કયા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી?
1. મનીષ લોઢા (રહે. અભિષેક એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ)
2. અંકિત લોઢા (રહે. અભિષેક એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ)
3. નવીન વૈષ્ણવ (રહે. વાત્સલ્ય એવન્યુ, ઉધના, સુરત)
4. મોહિત નાહર (રહે. નંદનિવન સોસાયટી, વેસુ, સુરત)
5. માધવજી કોટડિયા (રહે. સિટી ક્લાસિક એપાર્ટમેન્ટ, અંબિકા ટાઉનશીપ, રાજકોટ)
6. નયન ઇટાલિયા (રહે. માધવ પાર્ક સોસાયટી, વેડ રોડ, સુરત)
7. નિમેશ જેતાણી (રહે. સંગમ એપાર્ટમેન્ટ, એકે રોડ, સુરત)
8. વિમલ જાડા (રહે. મોટા વરાછા, સુરત)
9. અરબાઝ પીરઝાદા (રહે. નવાબ વાડા, રાવપુરા, વડોદરા)
10. ફૈઝાન સોદાગર (રહે. વડોદરા)
11. કાશીફઅલી શેખ (રહે. જેતલપુર, વડોદરા)
12. મોહમ્મદ મેમણ (રહે. મુગલવાડા, વડોદરા)
13. હાર્દિક સરવૈયા (રહે. જંગલેશ્વર, રાજકોટ)