CID: ગુજરાત CID ક્રાઈમે ₹226 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં વોન્ટેડ આરોપીઓ આતંકવાદી સંગઠન હમાસના ફ્રન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન સાથે જોડાયેલા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે CID ક્રાઈમે ગેંગ સાથે સંકળાયેલા નવ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં સાત અમદાવાદના અને એક મુંબઈ અને એક હરિયાણાના કરનાલના છે.
CID ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCOE) એ ખુલાસો કર્યો હતો કે ગેંગના Binance એકાઉન્ટ્સ 935 સાયબર છેતરપિંડીના કેસોમાં સામેલ હતા અને તે વૈશ્વિક આતંકવાદી ધિરાણ, નાર્કોટિક્સ અને ડાર્ક વેબ સાથે જોડાયેલા હતા. Binance એકાઉન્ટ એ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ પરનું એક વ્યક્તિગત ડિજિટલ એકાઉન્ટ છે જે બિટકોઈન અને ઇથેરિયમ સહિત સેંકડો ડિજિટલ સંપત્તિઓમાં સુરક્ષિત રીતે ખરીદી, વેચાણ અને રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે CCOE ના ટેકનિકલ યુનિટે ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સ અને વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરીને આ અત્યાધુનિક નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આ ગેંગ ડ્રગ વિતરણ, મની લોન્ડરિંગ અને નિયુક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠનોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે ડાર્ક વેબ પર સક્રિય હતી.
ટેરર ફંડિંગ સાથે જોડાયેલા
CCOE મુજબ, આરોપીઓ ટેરર ફંડિંગમાં સીધા સંડોવાયેલા હતા, આ કેસમાં વોન્ટેડ માસ્ટરમાઇન્ડ પૈકીના એક દુબઈ સ્થિત મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયાનું પાકીટ 2025 માં ઇઝરાયલના નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ફાઇનાન્સિંગ (NBCTF) દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
તે જણાવે છે કે પોપટિયાએ દુબઈ કંપની ફોર એક્સચેન્જ સાથે સીધા વ્યવહારિક સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા, જે આતંકવાદી સંગઠન હમાસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ફ્રન્ટ કંપની હતી. તેમાં જણાવાયું છે કે અમદાવાદમાં ધરપકડ કરાયેલા મોહસીન મોલાનીની પૂછપરછ અને જપ્ત કરાયેલા પુરાવાઓથી એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે 2023 થી યુકેમાં ડ્રગ હેરફેરનું એક મોટું જૂથ કાર્યરત હતું.