Ahmedabad: ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણના નામે 58 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર ચીની ગેંગના 6 સાથીઓની ધરપકડ

Ahmedabad: સાબરમતી પોલીસે અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરવાના બદલામાં મોટા નફાનું વચન આપીને એક વ્યક્તિને 58 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 24 થી 31 માર્ચ દરમિયાન, પોલીસે આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા કુલ છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમના દુબઈ અને કંબોડિયામાં કાર્યરત ચીની ગેંગ સાથે જોડાણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ફેસબુકે જાળ બિછાવી, અને નકલી કંપનીઓએ આ યુક્તિ રમી.

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નવેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી વચ્ચે, છેતરપિંડી કરનારાઓની ગેંગે ફરિયાદીનો તેની ફેસબુક પ્રોફાઇલ દ્વારા સંપર્ક કર્યો અને તેનો વિશ્વાસ મેળવ્યો. ત્યારબાદ, તેઓએ “ક્રિસ્ટલ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ” નામની નકલી કંપનીના બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં નકલી કંપનીના ડિરેક્ટરો અને બેંક ખાતા અને ઓફિસ આપનારાઓનો સમાવેશ થાય છે.

કૌભાંડનું ‘દુબઈ કનેક્શન’ અને મુખ્ય કાવતરાખોર: મયુર સાવલિયા

આ સમગ્ર નેટવર્કનો મુખ્ય સૂત્રધાર સુરતનો રહેવાસી મયુર સાવલિયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. મયુર સાવલિયા છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષથી વિદેશમાં રહે છે. તે અગાઉ લાઓસ અને કંબોડિયામાં ચાઇનીઝ ગેંગ માટે કોલ સેન્ટરમાં કામ કરતો હતો અને હાલમાં તે દુબઈથી આ નેટવર્ક ચલાવે છે.

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ, ઓમકાર ભારતી ગોસ્વામી અને સની મેગ્ગો, તેના સતત સંપર્કમાં હતા. આ ગેંગ ભારતમાં લોકો માટે નકલી બેંક ખાતા ખોલાવતી હતી, દિલ્હીની હોટલોમાં ખાતાધારકોને રહેઠાણ આપતી હતી અને વ્યવહારો પર 5 થી 10 ટકા કમિશન મેળવતી હતી.

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓના નામ

• 42 વર્ષીય તાહિર ફૈઝ મોહમ્મદ બેલીમ

• 28 વર્ષીય અદનાન લિયાકત શેખ

• 34 વર્ષીય એજાઝ જીલાની શેખ

• 28 વર્ષીય ઓમકાર ભારતી મહેશ ભારતી ગોસ્વામી

• 39 વર્ષીય મક્સૂદ રફીક મિર્ઝા

• 38 વર્ષીય સની અશોક કુમાર મેગ્ગો

તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.

અન્ય લોકો પણ તેનો ભોગ બન્યા છે.

તપાસ દરમિયાન, પોલીસે ગેંગના વ્યવહારો અંગે અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા. શેલ કંપનીઓના ખાતાઓ દ્વારા ₹3 કરોડ (આશરે $1.93 મિલિયન) થી વધુના વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એક એકાઉન્ટ માત્ર ₹9.3 મિલિયન (આશરે $1.93 મિલિયન) હતું. આ ગેંગ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ફક્ત ચાર બેંક ખાતાઓ સામે સમગ્ર ભારતમાં વિવિધ સ્થળોએ એકતાળીસ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ફરિયાદીને લલચાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફેસબુક આઈડી કંબોડિયાથી કાર્યરત હતી.

સાબરમતી પોલીસ આ ગેંગમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓ અને વોન્ટેડ આરોપી મયુર સાવલિયાને ઓળખવા માટે સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. તેઓ આ ગેંગ દ્વારા અન્ય કેટલા બેંક ખાતાઓનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેની માહિતી પણ એકત્રિત કરી રહ્યા છે.