Rajkot: ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) એ રાજકોટમાં ₹545 કરોડના બોગસ બિલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને ₹102 કરોડથી વધુના કપટપૂર્ણ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવવાના આરોપમાં બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
આરોપીઓ, જતીન સાકરિયા અને વૈભવ બોરીચાને માલના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના નકલી ઇન્વોઇસ બનાવવા માટે 23 કાલ્પનિક કંપનીઓ ચલાવવાના આરોપમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
DGGI અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. વધુ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોબાઇલ ફોન અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ આશરે ₹545 કરોડના બોગસ ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા અને વિવિધ લાભાર્થી કંપનીઓને ₹102.25 કરોડની ગેરકાયદેસર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ આપી હતી. નકલી એન્ટિટી કથિત રીતે અજાણ્યા વ્યક્તિઓના નામે નોંધાયેલી હતી અને નકલી ઇન્વોઇસ મેળવતી કંપનીઓ સાથે સંકલનમાં GST નોંધણી મેળવવા અને રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સાકરિયા મુખ્યત્વે શેલ કંપનીઓના નેટવર્કનું સંચાલન કરવા અને ખોટી રીતે ITC મેળવવા માટે નકલી ટેક્સ ઇન્વોઇસ જારી કરવા માટે જવાબદાર હતા.
બોરીચાએ નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળ્યા હોવાનો અને વિવિધ ચેનલો દ્વારા ભંડોળનું પરિવહન કરવાનો આરોપ છે. કમિશન કાપ્યા પછી, બાકીની રકમ રોકડમાં પરત કરવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે. તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે આંગડિયા કંપનીઓનો ઉપયોગ કામગીરી દરમિયાન ભંડોળ ખસેડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
બંને આરોપીઓએ કથિત રીતે માલના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના બિલ જનરેટ કરવા અને લાભાર્થી સંસ્થાઓને અયોગ્ય ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પસાર કરવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું હતું.